Evaziune de milioane de euro: Perchezitii la Primaria lui Pandele din Voluntari (surse)

Vineri, 12 Septembrie 2014, ora 09:02
7828 citiri
Evaziune de milioane de euro: Perchezitii la Primaria lui Pandele din Voluntari (surse)

Politistii efectueaza, vineri dimineata, mai multe perchezitii la suspecti de evaziune fiscala, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro.

130 de politisti specializati in investigarea fraudelor si investigatii criminale au descins in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau, Dambovita si Sibiu, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Conform Realitatea TV, care citeaza surse judiciare, ar fi vizata si Primaria Voluntari, condusa de Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea.

Totodata, potrivit unor surse citate de Mediafax, perchezitii au loc si la primariile din Stefanestii de Jos si Hulubesti.

Anchetatorii efectueaza 31 de perchezitii la locuinte si sedii ale unor persoane juridice. Vor fi puse in executare 25 de mandate de aducere.

Mai multe persoane fizice si juridice sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul serviciilor de proiectare si consultanta in constructii civile si industriale. Acestea sunt banuite de subcontractarea de lucrari unor firme fictive si inregistrarea unor achizitii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societati de tip fantoma, pentru ca sumele de bani sa ajunga din nou in posesia lor.

Astfel, s-ar fi creat un prejudiciu estimat pana in prezent la 2 milioane de euro, reprezentand TVA si impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

Intreaga actiune beneficiaza de suportul de specialitate al SRI.

Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mentioneaza sursa citata.

D.R.

Citeste si:
Cum s-a ajuns la război total în PMP. Acuzații de lupte pe funcții și o fuziune eșuată
Cum s-a ajuns la război total în PMP. Acuzații de lupte pe funcții și o fuziune eșuată
Lupta internă din PMP a ajuns la noi culmi după ce actualul și fostul președinte al partidului s-au acuzat reciproc că au avut promise funcții de la PNL ca urmare a unei eventuale fuziuni....
Florin Cîţu, nemulţumit de relația cu PSD: ”Aş vrea mai mult fair-play. E foarte uşor să scriu pe Facebook că propunem să creştem pensiile cu 60%”
Florin Cîţu, nemulţumit de relația cu PSD: ”Aş vrea mai mult fair-play. E foarte uşor să scriu pe Facebook că propunem să creştem pensiile cu 60%”
Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirmă, marţi seară, că este nemulţumit de modul în care se comună în coaliţie, aşteptând mai mult fair-play din partea partenerilor. Cîţu susţine...
Comentarii