UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Joi, 24 Septembrie 2020, ora 09:36
4851 citiri
UPDATE VIDEO Perchezitii de amploare in Capitala si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul este de peste 3,8 milioane de lei.

"In aceasta dimineata (24.09.2020) politisti din Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita si Constanta intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu materiale textile", transmite Politia Capitalei.

Sunt puse in aplicare si mai multe mandate de aducere, persoanele urmand a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este in cuantum de 3,8 milioane lei.

Surse judiciare spun ca ar fi vorba despre o firma din Dragonul Rosu cu mai multe standuri de textile.

Suspectii vindeau, dar isi diminuau artificial veniturile ca sa plateasca taxe mai mici la stat, introducand in contabilitate cheltuieli fictive de la firme de tip fantoma administrate de oameni fara studii si in general saraci.

Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6 sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Citeste si:
Dosarul în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă și spălare de bani va fi rejudecat. Apărarea a câștigat pe "cartea" cu care a pierdut Udrea
Dosarul în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă și spălare de bani va fi rejudecat. Apărarea a câștigat pe "cartea" cu care a pierdut Udrea
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis luni, 27 iunie, ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare...
Băsescu își vrea privilegiile înapoi. Atacă la CCR legea prin care a fost lăsat fără vila de protocol și pază
Băsescu își vrea privilegiile înapoi. Atacă la CCR legea prin care a fost lăsat fără vila de protocol și pază
Traian Băsescu a atacat la Curtea Constituţională, prin intermediul instanţei de judecată, modificările aduse Legii 406/2001, prin care i-au fost retrase privilegiile cuvenite foştilor...
Comentarii
FrumoasaTara
rank 5
Perchezitii "de amploare" la vanzatorii de bomboane agricole !!!