VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie 2020, nu mai putin de 28 de mandate de perchezitie si vor duce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

"La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei.

Din cercetari a reiesit presupunerea rezonabila ca, in cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activeaza, in principal, in domeniul constructiilor si materialelor de constructie, ar fi inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si servicii in valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip "fantoma".

Suspectii ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip "fantoma" in contul unor firme din Turcia.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.

Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de suportul politistilor din cadrul Inspectoratelor de Politie din Judetele Ialomita, Giurgiu, Dambovita si Buzau.

Germania a arestat trei persoane bănuite că ar fi spionat pentru China în domeniul tehnologiei militare

Oficialii germani au declarat luni, 22 aprilie, că trei cetățeni germani au fost arestaţi sub suspiciunea că au colaborat cu serviciile secrete chineze pentru a le facilita accesul la...

România ar cumpăra 54 de obuziere K9 Thunder produse în Coreea de Sud. Expert asiatic: Sunt foarte rapide

România ar putea avea 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, produse în Coreea de Sud, compania producătoare, Hanwha, fiind singura care a rămas în licitaţia deschisă de Ministerul...