Ziare.com

VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

de Valeria Cupa
Marti, 29 Septembrie 2020, ora 09:30

   

VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala
Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie 2020, nu mai putin de 28 de mandate de perchezitie si vor duce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

"La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei.



Din cercetari a reiesit presupunerea rezonabila ca, in cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activeaza, in principal, in domeniul constructiilor si materialelor de constructie, ar fi inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si servicii in valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip "fantoma".

Suspectii ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip "fantoma" in contul unor firme din Turcia.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.

Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de suportul politistilor din cadrul Inspectoratelor de Politie din Judetele Ialomita, Giurgiu, Dambovita si Buzau.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 2379 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
1 comentariu
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Nu mai faceti atatea drumuri fara folos, mai bine faceti cativa pasi

... pana la tinicheaua negoita, infractorul primar de la sectorul 3, CAMPION NATIONAL la evaziune fiscala !!!
Pentru DNA si pentru politia romana, negoita este omul invizibil, fura de rupe dar institutiile statului (degeaba) se fac ca nu il vad !!!
Romania infrcatorilor !!!

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor