Perchezitii in Bucuresti: Spalare de bani la o mare companie de distributie de medicamente

Politistii efectueaza joi 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov pentru destructurarea unei retele infractionale specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul tranzactiilor cu medicamente.

De asemenea, vor fi puse in aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor banuite.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2012, reprezentantii unei mari companii de distributie de medicamente ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, informeaza un comunicat de presa al IGPR.

In circuitul infractional ar fi implicate 7 societati comerciale, atat din categoria firmelor fantoma, cat si beneficiare ale tranzactiilor fictive evidentiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) catre persoanele vizate, banii astfel obtinuti fiind reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive.

Activitatile sunt desfasurate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Politiei Romane sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...

Ciolacu susține că nu există riscul ruperii coaliției: ”Ce voiaţi? Să stau la televizor să spun: "m-am gândit eu că e mai bun Piedone"?”

Marcel Ciolacu nu crede că decizia privind candidaturile separate la Primăria generală a Capitalei va afecta în vreun fel coaliția formată din PSD şi PNL. El susţine că membrii alianţei...