Ziare.com

Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

Miercuri, 01 Iulie 2020, ora 09:30

   

Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"
Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor.

"La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5, Serviciul Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman desfasoara 10 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, in urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de 4.000.000 de lei de la o firma "fantoma''.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentand TVA si impozitul pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Citeste mai multe despre perchezitii evaziune fiscala firme fantoma
Sursa: AGERPRES

Articol citit de 1455 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
4 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Operatii cu fantome

Prinde-le daca poti....curios ca astazi, este Sarbatoarea Nationala a Canadei,unde traiesc multi Romani....si nimeni nu zice nimic....

 

Au uitat...

Se pare că au uitat pană și canadienii să-i felicite pe romanii de acolo de ziua Canadei!

 

Fiecare cu ce-l doare...

Canada e prea departe si prea aproape de Polul Nord.
Noi, suntem mai latini.

Am trait s-o vad si p-asta! Perchezitia unor fantome?!

Dar, trebuiesc neaparat negrii la perchezitie, ca ei stiu cel mai bine sa-i caute pe albi la oua.
Si sa fie o zi fara vant, ca se incurca'n falduri.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor