Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

Miercuri, 01 Iulie 2020, ora 09:30
3611 citiri
Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"
FOTO Hepta

Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor.

"La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5, Serviciul Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman desfasoara 10 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, in urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de 4.000.000 de lei de la o firma "fantoma''.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentand TVA si impozitul pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Boloş, despre taxa pe boală: "Cel care stă în concediu medical primeşte mai mulţi bani decât atunci când este la serviciu"
Boloş, despre taxa pe boală: "Cel care stă în concediu medical primeşte mai mulţi bani decât atunci când este la serviciu"
Ministrul de Finanţe Marcel Boloş a explicat, joi, 28 martie, că numărul mare de concedii medicale nu asigură sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale. Declarația vine în...
Membru USR, agresat când strângea semnături, în București: ”Au rupt câteva liste, noi vom strânge şi mai multe”
Membru USR, agresat când strângea semnături, în București: ”Au rupt câteva liste, noi vom strânge şi mai multe”
USR anunţă că, miercuri, un membru USR a fost agresat în timp ce strângea semnături în zona Lujerului din Sectorul 6, Bucureşti. ”Ieri, un membru USR a fost agresat în timp ce...
#perchezitii, #evaziune fiscala, #firme fantoma , #perchezitii