VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

Joi, 29 Octombrie 2020, ora 09:40
2733 citiri
VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Anchetatorii cauta probe la 11 adrese din Capitala si Ilfov.

"Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sapte suspecti au savarsit infractiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operatiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obtinute din comercializare de obiecte de imbracaminte si incaltaminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, in scopul sustrageri de la indeplinirea obligatiilor fiscale.", transmite Politia Capitalei

Conform unor surse judiciare, urmeaza sa se faca ancheta si pentru spalare de bani.

Cei implicati vindeau marfa prin intermediul unor cunoscute site-uri de profil, chiar si pe platforme celebre de anunturi.

Aveau cifre de afaceri de milioane de euro.

"Prin activitatea infractionala cauzand bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimativ de aproximativ 1.500.000 lei.

De asemenea 15 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3", mai anunta politia.

Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Citeste si:
Kremlinul acuză prompt ”persecutarea” lui Igor Dodon: "Suntem îngrijorați că astfel de practici sunt folosite din nou"
Kremlinul acuză prompt ”persecutarea” lui Igor Dodon: "Suntem îngrijorați că astfel de practici sunt folosite din nou"
Kremlinul se declară îngrijorat de ”persecutarea” fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Declarația a fost făcută marți, 24 mai, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului,...
Igor Dodon, cercetat de Procuratura Generală. Acuzațiile aduse fostului președinte al Republicii Moldova: trădare și îmbogățire ilicită UPDATE
Igor Dodon, cercetat de Procuratura Generală. Acuzațiile aduse fostului președinte al Republicii Moldova: trădare și îmbogățire ilicită UPDATE
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, este cercetat de Procuratura Generală din Chișinău după ce marți, 24 mai, au avut loc percheziţii la locuinţa sa şi la sediul unei...