Zeci de perchezitii cu participarea Secret Service in Bucuresti si in 9 judete: Prejudiciu de 34 milioane de dolari. Criptomonede indisponibilizate in premiera

Aproape 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri de comert electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari.

In premiera pentru autoritatile de aplicare a legii din Romania, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE si BITCOIN, cu valoare aproximativa de 5.000 de dolari.

"In urma unei cereri de asistenta judiciara internationala, transmisa de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigatii privind un grup de romani implicat in diferite forme de frauda informatica si spalarea banilor.

Victimele erau cetateni americani, iar prejudiciul cauzat se ridica la aproximativ 34.000.000$. Cercetarile au aratat faptul ca activitatea infractionala a persoanelor implicate ar fi debutat in anul 2016", anunta IGPR.

Prin intermediul unor site-uri de comert electronic, membrii grupului ar fi postat anunturi cu marfa care, in realitate, nu exista, convingand victimele sa trimita bani pentru bunurile comandate (inexistente).

In urma solicitarii primite de la autoritatile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de politisti din strucuturile de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Craiova, Cluj, Ploiesti, Pitesti, Olt, Ilfov, Ialomita, Teleorman si Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au facut 27 de perchezitii la domiciliile si resedintele persoanelor vizate. La perchezitii au participat si agenti ai Secret Service.

In urma actiunii, au fost ridicate sau indiponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD -uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unitati centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie si 2 autoturisme (in valoare aproximativa de 61.000 de euro) . De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD si 5.500 CHF.

In aceeasi zi, prin intermediul Serviciului de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata din cadrul D.C.C.O., au fost puse in aplicare ordonante de instituire a sechestrului asigurator cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casa si 2 apartamente), cu o valoare totala estimata de 310.000 de euro.

In cauza, au fost identificate si duse la sediul D.I.I.C.O.T., precum si la brigazile de combaterea criminalitatii organizate din Cluj si Craiova, 18 persoane.

Totodata, 14 persoane implicate au fost preluate de Servicul Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, pentru demararea procedurilor de punere in executare a mandatelor internationale de arestare. Ulterior, persoanele in cauza au fost extradate in Statele Unite ale Americii.

Cercetarile efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica, spalarea banilor si constituirea unui grup infractional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana.

Cine câștigă din separarea candidaților PSD-PNL la Capitală: ”Se vor faulta unul pe altul”. Scenarii noi pentru prezidențiale

Sociologul Alfred Bulai, șeful departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA, a fost invitatul rubricii „Cu fața la alegători”. Acesta a vorbit despre cele mai importante subiecte de pe...

Ungaria dă asigurări că susține aderarea deplină a României la Schengen. Măsurile decise în urma vizitei lui Cătălin Predoiu la Budapesta VIDEO

Ungaria va continua să susţină accederea României în spaţiul Schengen cu frontierele terestre în acest an, a transmis ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în urma unei...