Israelian urmarit in SUA pentru frauda, prins de politisti in Bucuresti

Un israelian urmarit in Statele Unite pentru frauda a fost prins de politistii din Bucuresti.

Barbatul se numeste Katz Eyal si venise in Capitala tarii noastre in 29 februarie, au declarat pentru News.ro surse din Politie.

Pe 2 martie, politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane l-au depistat, in Capitala tarii noastre, pe barbatul de 38 de ani, urmarit in Statele Unite ale Americii pentru frauda, facilitarea intrarii ilegale a cetatenilor straini pe teritoriul Americii si spalare de bani, informeaza un comunicat al Politiei Romane.

Depistarea barbatului s-a realizat in urma cooperarii dintre Biroul National Interpol Bucuresti, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si FBI.

In fapt, s-a retinut de catre autoritatile americane ca, incepand cu anul 2011, cel in cauza, impreuna cu alte persoane, au infiintat in Statele Unite ale Americii o firma ce recruta cetateni israelieni, care apoi intrau in America drept turisti, fara drept de munca.

Acestia erau angajati ilegal ca vanzatori in chioscuri sau in magazine din mall-uri, unde vindeau produse cosmetice si de ingrijire a pielii, fiind incurajati de barbatul depistat in Romania si de complicii sai sa ceara vize in scop turistic, care nu permiteau posesorilor sa se angajeze. Cu toate acestea, ei erau cazati si angajati sa munceasca la negru.

Un iranian, prins in Romania in timp ce incerca sa vanda 10 kilograme de opiu

Departamentul de Munca al SUA a demarat, in decembrie 2012, investigatii asupra activitatii firmei si a ajuns la concluzia ca peste 100 de israelieni au fost astfel angajati, iar castigurile ilegale obtinute in chioscurile si magazinele la care erau angajati au depasit 14.000.000 de dolari, intre 2012 si 2014. Peste 350.000 de dolari au fost platiti (prin transfer bancar si emitere de cecuri) catre barbatul urmarit si complicii sai.

Cel in cauza a fost prezentat Curtii de Apel Bucuresti, care a dispus arestarea sa provizorie, pentru 30 de zile, in vederea extradarii in Statele Unite ale Americii.

Concomitent, autoritatile din Statele Unite ale Americii au arestat alte noua persoane implicate in activitatea infractionala.

Ce n-a văzut CTP în 34 de ani de alegeri libere: ”Doar Ceaușescu îl poate egala pe Ciociu. Ca pe o turmă de mancurți...”

Retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei a fost comentată acid de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care i-a criticat dur pe președinții PSD și PNL, Marcel...

Candidatul USR la Primăria Sectorului 5 a depus o plângere la DIICOT împotriva lui Cristian Popescu Piedone

Avocatul şi liderul consilierilor USR din Sectorul 5, Alexandru Dimitriu, a depus joi dimineaţă, 25 aprilie, o plângere la DIICOT împotriva primarului Cristian Popescu Piedone şi ”a...