Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse judiciare ciatate de Ziare.com spun ca este vorba despre Nimrod Almagor, iar faptele au fost comise in perioada 20014-2016.

"Astazi, 28 iulie 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala in forma evidentierii de cheltuieli fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor si spalare a banilor.

Mandatele de aducere vizeaza persoane din Bucuresti si judetele Suceava, Dolj, Maramures, Giurgiu si Ilfov.

Din datele existente la acest moment, rezulta presupunerea rezonabila ca prejudiciului este de aproximativ 3.300.000 lei, iar suma ce face obiectul infractiunii de spalare a banilor este de circa 9.400.000 lei", a transmis, marti Politia Capitalei.

Surse: Au fost folosite firme fantoma

Surse judiciare mai precizeaza ca este vorba despre circuitul clasic, de spalare de bani cu ajutorul firmelor fantoma deschise pe numele unor persoane fara posibilitati materiale.

Printre beneficiarii sumelor spalate prin acest sistem s-ar fi aflat si importatorul israelian de ceai si cafea.

Nu este prima oara cand Nimrod Almagor este calcat de politie. In 2015, a fost vizat de o alta ancheta a procurorilor intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de euro.

Si atunci, din datele si probele administrate de anchetatori rezulta ca suspectii, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale, au inregistrat contabil si au declarat fiscal cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cheltuieli reflectate de achizitii fictive de produse agro-alimentare, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale.

Prima ședință de Guvern care se desfășoară la Timișoara. Ce proiecte vor fi discutate în întâlnirea de astăzi

Guvernul se reuneşte joi, la Timişoara, într-o şedinţă specială, în cadrul căreia urmează să fie aprobate o serie de proiecte de infrastructură cu impact regional, precum şi plata în...

Ciolacu este sigur de victoria lui Firea la Capitală: ”Va câștiga şi cu Piedone, şi fără Piedone”

Indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, Gabriela Firea va fi noul primar al Capitalei, este convins Marcel Ciolacu. Premierul a precizat miercuri,...