Percheziții de amploare în România și Republica Moldova, la traficanții de țigări. Ce și-au cumpărat infractorii cu banii ilegali

Marti, 22 Martie 2022, ora 15:37
2391 citiri
Percheziții de amploare în România și Republica Moldova, la traficanții de țigări. Ce și-au cumpărat infractorii cu banii ilegali
Percheziții la contrabandiștii de țigări FOTO: captură video Poliția Română-DIICOT

Mai multe percheziții au fost făcute marți, 22 martie, la contrabandiștii de țigări.

Simultan, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost puse în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare moldovene.

Este vorba despre un grup infracțional organizat, contrabandă în formă continuată, spălare a banilor și favorizarea făptuitorului.

Din cercetările efectuate până în prezent de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Iași s-a constatat faptul că, începând cu luna noiembrie 2017, în municipiul Iași, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigarete (cu țări de producție/proveniență Republica Moldova și Ucraina).

Astfel, membrii grupării ar fi obținut sume importante de bani, în urma comiterii infracțiunii de contrabandă cu țigarete, care ar fi fost introduse în România din Republica Moldova, atât peste frontiera verde (peste râul Prut), cât și prin punctele de trecere a frontierei.

Țigaretele de contrabandă ar fi fost ulterior transportate în municipiul Iași și ar fi fost comercializate pe piața neagră, iar sumele de bani ar fi fost investite în imobile și autoturisme de lux.

În urma acțiunii, au fost confiscate 6 autoturisme, 15 ceasuri, aparate de vedere pe timp de noapte și dispozitive de ascultare la distanță.

La sediul DIICOT Iași vor fi conduse, în vederea audierii, 14 persoane, despre care există bănuiala că ar fi implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Citește și:
Haosul din jurul proiectului pentru desființarea pensiilor speciale. Eșecul poate duce la suspendarea fondurilor din PNRR
Haosul din jurul proiectului pentru desființarea pensiilor speciale. Eșecul poate duce la suspendarea fondurilor din PNRR
Eliminarea pensiilor speciale reprezintă un jalon de tip „red line” și ar putea duce la suspendarea fondurilor din PNRR. Cu toate astea, coaliția de guvernare a ratat deja un termen limită,...
DJ de nunți numit în Consiliul de Administrație al CFR. Anterior, Grindeanu a mai numit în instituție șefa unui salon de înfrumusețare și un veterinar
DJ de nunți numit în Consiliul de Administrație al CFR. Anterior, Grindeanu a mai numit în instituție șefa unui salon de înfrumusețare și un veterinar
Ministerul Transporturilor condus de social-democratul Sorin Grindeanu a anunțat că a încheiat rapoartele pentru selecția membrilor în Consiliile de Administrație a mai multor instituții,...