Ziare.com

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Marti, 10 Februarie 2015, ora 15:08

   

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia
Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale.

Jurnalistii de la Rise Project au aratat ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, avea in 2006 doua conturi bancare la HSBC in care se aflau cam 90.000 de dolari.

Mafia retrocedarilor: Viorel Hrebenciuc nu scapa de arest (Video)

Politicianul nu a mentionat aceste sume in declaratia sa de avere.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Potrivit sursei citate, el avea un profil bancar codificat care reuneste doua conturi. Acestea mai puteau fi accesate de sotie, Letitia, de fiul lor, Andrei, dar si de Robert Deutsch.

Viorel Hrebenciuc a avut conturi la HSBC Elvetia, banca acuzata ca a ascuns miliardele bogatilor

Acesta din urma a fost implicat in afacerea Megapower, de pe urma careia statul roman a pierdut 12 milioane de dolari.

Conturile lui Hrebenciuc au fost deschise in septembrie 1996. La scurt timp, Ministerul Finantelor a demarat procedura de executare a companiei pentru recuperarea prejudiciului.

Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Cine este Robert Deutsch

Robert Deutsch a fost reprezentantul in Romania al firmei Megapower, implicata intr-un urias scandal in anii '90. Ea a fost finantata, cu bani imprumutati de la statul roman prin societatea IIRUC SA, inainte ca sa fie constituita.

Firma urma sa produca echipamente electronice si sa deschida puncte de lucru in Romania, dar acest lucru nu s-a intamplat niciodata.

In consecinta, a adus prejudicii statului in valoare de 12 milioane de dolari.

Actualul premier Victor Ponta a fost procurorul care a intocmit rechizitoriul de caz prin care l-a trimis in judecata pe fostul director IIRUC, Cornel Moldovan, in anul 2000.

Moldovan a fost condamnat in 2002 la 10 ani de inchisoare, fiind singura persoana care a fost trimisa la inchisoare pentru aceasta afacere. In ancheta a aparut si numele lui Robert Deutsch.

Cine il umfla pe Ponta (Opinii)

Scandalul HSBC

Rise Project a facut parte din echipa de jurnalisti care a obtinut rapoartele despre HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, care e acuzata ca a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor, dupa cum se arata intr-un raport publicat de presa internationala.

Acesta cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007.

Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut mai multe detalii in spatiul public.

219 clienti au legaturi cu tara noastra, din care 11 (5%) au pasapoarte sau cetatenie romana. Valoarea totala a depozitelor a ajuns la 1,3 miliarde de dolari, in perioada 2006-2007, suma ce plaseaza Romania pe locul 39 dupa natiuni.

Cel mai voluminos cont bancar care are legatura cu tara noastra este in valoare de 829 de milioane de dolari.

Se pare ca HSBC Elvetia isi ajuta clientii sa ascunda sume uriase de bani de Fiscul din tarile natale, prin intermediul unor firme off-shore.

Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

HSBC recunoaste ca au existat clienti care au profitat de secretul bancar al Elvetiei pentru a tine venituri nedeclarate in conturile bancii. Insa reprezentantii sai sustin ca situatia este cu totul alta in prezent, avand in vedere ca a inchis 70% din aceste conturi si a luat masuri pentru oprirea acestor practici.

Mai mult, deputatii britanici au anuntat luni deschiderea rapida a unei anchete asupra consortiului bancar, care are sediul in Londra. Comisia pentru conturi publice a Camerei comunelor va conduce investigatia si ii va solicita HSBC sa furnizeze o serie de informatii.
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 9405 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
12 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Se castiga bine din retrocedari...

Premierul poate fi mandru cu membrii sai de partid!! Cati pesedei ca el are Ponta in partid??

 

Banii se spala in vreo 60 de paradise fiscale.

Dubai, Guernesey, Cayman Islands, ...
Ba chiar si in Statul american Maryland, unde pentru 400 de parai, inregistreaza orice companie fantoma, fara sa ceara numele proprietarului.

A lasat mizilicul asta de 90.000 in Elvetia, dar grosul de parai este in paradisele fiscale de mai sus.

Viorel Hrebenciuc, ... si-a ascuns banii in Elvetia! FALS!

HSBC este o banca britanica nu elvetiana.
Guzganul vostru si-a dosit baniii n Anglia, prin filiala HSBC din Elvetia.
La fel putea sa isi trimita banii la arabi, sint banci islamice la Geneva...
Bancile elvetiene nu mai au practici de asemenea natura de cel putin 15 ani! Iar secretul bancar elvetian nu acopera deponentii straini, ci NUMAI (exclusiv) rezidentii elvetieni. Asa ca despre moralitatea financiara elvetiana, mai vorbim alta data!
Deocamdata, paradisurile fiscale inca existente tin doar de practicile bancilor anglo-saxone si sistemul numit 'trustee', prin care se acopera numele detinatorului real al averilor depuse. Acest sistem nu este autorizat in Elvetia.

 

HSBC este Hong-Kong Banking Corporation

Infiintata prin 1847 in China, prin 1991 la Londra, are un headquarter in China si are actiuni la Bursa din Hong Kong.

 

 

Hrebenciuc si Patriciu sunt deja cunoscuti

mai sunt 9 romani!! Care sunt ei??

Au fost "identificați" 11 Romani numai in această

bancă!
Nenorocirea este că mai mult decat prostia și hoția, ceea ce a provocat stagnarea economică a Țării in această perioadă a fost tocmai scoaterea din Țară a fondurilor financiare, Romania efectiv neavand vreun sistem bancar, fiind practic doar o agenție/sucursală a celor străine!

Au fost identificati 23 de romani cu conturi secrete la HSBC

Intre ei este unul cu 862 milioane de euroi.
Cine o fi ala ?
Ghitza Sebastian, Iosif Dragan...

Poti face spume la gura de necaz...

...ca tot degeaba! Fratii Basescu n-au conturi ascunse, lucreaza la vedere. Si stii de ce? Pentru ca tu si altii ca tine, ati stat cu ochii pe ei, ca pe butelie. In acest rastimp, "anonimi" ca Hrebe, Patriciu, Voiculescu, Nastase s.a, v-au furat banii si i-au dosit. Asa e cand te uiti dupa muste si nu te uiti pe unde calci...

HSBC era singura filiala elvetiana care facea matrapazlicurile astea

Un inginer francez care lucra la HSBC a scos lista cu conturile astea frauduloase (pentru francezi). Un mizilic de vreo 90 de miliarde euroi, aproape cit bugetul Frantei. Politia franceza nu a primit lista, dar din fericire, inginerul a dat lista unui procuror din Nisa. Au venit jurnalistii. Politia franceza nu aude, nu vede.

Dupa ce au facut scandal cu francezii, jurnalistii francezi in lipsa de subiecte, au scos si lista cu romani.

Megapower

In afacerea Megapower mai sunt multe persoane implicate!
In plus 90000 de dolari este deja maruntis!

 

Un singur roman putea avea si depune atatia bani atunci !

Adrian Nastase care avea probabil si banii si informatia ca banca respectiva era sigura.Este o posibilitate si o probabilitate care se intersecteaza cu ce a aparut in presa internationala.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor