Bancile elvetiene, in lupta cu autoritatile americane

Bancile elvetiene ar putea plati guvernului american miliarde de dolari si ar putea sa ofere autoritatilor numele a mii de cetateni americani ce detin conturi secrete in Elvetia, potrivit unor surse.

Oficialii din Statele Unite si Elvetia sunt pe cale sa incheie negocierile in cadrul unei investigatii in care sunt implicate 11 institutii financiare, inclusiv Credit Suisse, suspectate cau au ajutat clienti americani sa ascunda bani de administratia fiscala din SUA, relateaza Bloomberg.

Elvetia incearca sa puna capat investigatiei americane, pastrandu-si, in acelasi timp, traditia secretului bancar pentru care este cunoscuta. In acest an, oficialii elvetieni au ajuns la intelegeri similare si cu autoritatile din Germania si Marea Britanie.

"Elvetienilor le-ar placea sa scape de aceasta investigatie platind bani si au facut asta si cu alte tari. Insa, pentru Statele Unite, nu banii sunt atat de importanti, cat sa se asigure ca legile se aplica egal pentru toti contribuabilii", a explicat H. David Rosenbloom, avocat specializat pe taxe de la Caplin & Drysdale Chartered din Washington.

In cazul intelegerilor cu Germania si Marea Britanie, numele cetatenilor care au conturi secrete in Elvetia au ramas secrete, insa autoritatile americane au cerut sa fie dezvaluite aceste date, astfel incat bancile ar putea fi nevoite sa ofere informatii despre 5.000 - 10.000 de conturi.

In plus, Departamentul de Justitie american ar putea da in judecata cele 11 instutitii financiare. Pentru a evita acest lucru, bancile trebuie sa plateasca amenzi, sa-si recunoasca greseala si sa ofere toate informatiile cerute, potrivit surselor.

Pe langa Credit Suisse, sunt incluse si HSBC Holdings, cea mai mare banca europeana, Basler Kantonalbank, Wegelin & Co, Zuercher Kantonalbank, Julius Baer Group, precum si trei banci israeliene, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim si Mizrahi-Tefahot Bank. De asemenea, este investigata si Liechtensteinische Landesbank si managerul de active NZB.

Potrivit administratiei fiscale americane, 30.000 de contribuabili au evitat procesele, din 2009 pana in prezent, dupa ce si-au platit taxele din urma si au dat informatii despre cine i-a ajutat sa-si ascunda averile.

Infinix intră pe piața din România! Producătorul oferă telefoane de buget, cu specificații decente. Care sunt prețurile

Compania Infinix Mobility, cunoscută pentru tehnologiile inovative și telefoanele de buget, mid-range și high-end, își extinde acum operațiunile pe piața din România. Fondată în 2013,...

Cum obții o întâlnire cu bărbatul de 1.500 de miliarde de dolari: Ai nevoie de o idee și un om

Marii bogătași și finanțatori de la New York, Londra sau Hong Kong tânjesc chiar pentru o întâlnire de doar 10 minute cu unul dintre cei mai căutați bărbați din Orientul Mijlociu....