Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale.

"In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor.

Totusi, ar putea sa ne intereseze daca o persoana are o suma mare in conturi, pentru ca aceasta suma nu a fost facuta cu siguranta deodata, daca persoana are profilul de a se incadra in istoria noastra de risc sau de programe strategice", a afirmat Serban la o conferinta de presa a PwC Romania.

ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

El a aratat ca, in masura in care aceste informatii sunt disponibile la nivelul altor agentii fiscale, autoritatile romane vor face demersuri sa obtina astfel de date.

"Din punctul nostru de vedere, al directiei ne intereseaza si am vrea sa cunoastem astfel de informatii, mai departe sunt demersuri oficiale care nu depind neaparat de directia noastra. La nivel de ANAF, de Guvern sunt probabil cai oficiale de obtinere sau de solicitare a acestor informatii", a spus Serban.

Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

Scandalul banilor ascunsi in Elvetia

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante, lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor.

Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.

Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

HSBC Holdings este investigata in SUA, Marea Britanie, Franta si alte tari dupa ce a recunoscut ca la divizia de private banking din Elvetia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienti sa eludeze fiscul. HSBC colaboreaza cu autoritatile care investigheaza problemele fiscale.

Autoritatile din Franta, Belgia si Argentina au anuntat la randul lor ca investigheaza informatiile.

Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

Este oficial! Aplicațiile de tastatură din China permit interceptarea comunicațiilor

Potrivit unei analize publicate de MIT Technology Review, aplicațiile de tastatură utilizate de vorbitorii de limba chineză prezintă vulnerabilități care facilitează interceptarea textelor...

YouTube a găsit o nouă modalitate prin care să afișeze reclame. Când vor apărea

YouTube a introdus recent un nou tip de reclame, numite „Pause Ads”, care se declanșează în momentul în care utilizatorii pun pauză videoclipului pe care îl urmăresc. Noua abordare...