Fondatoarea companiei SIVECO a fost retinuta marti dimineata de procurori, pentru 24 de ore, alaturi de o alta persoana.
Cei doi retinuti dupa ore intregi de audieri urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, transmite Mediafax. Alte 10 persoane, implicate in acelasi dosar de evaziune fiscala, vor fi cercetate in libertate.
In cazul unuia dintre suspecti a fost dispusa cercetarea sub control judiciar, au spus surse judiciare citate de Mediafax.
Irina Socol apare in top 200 femei de succes si este presedintele fondator al celei mai mari companii romanesti de IT, care insa este implicata intr-un scandal de evaziune fiscala si spalare de bani cu ajutorul a zeci de firme fantoma detinute de rromi din Sintesti.
Anchetatorii au ajuns la concluzia ca patroana SIVECO a organizat un sistem pentru a scapa de plata taxelor la stat.
Luni dimineata au avut loc perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, la zeci de firme, prin intermediul carora ar fi fost incheiate contracte fictive de consultanta in valoare de 10 milioane de euro.
Perchezitii la cea mai mare companie IT din Romania - evaziune de 3 milioane de euro
Potrivit dosarului instrumentat de procurorii Parchetului General, "in contabilitatea producatorului de soft ar fi fost inregistrate achizitii fictive de servicii reprezentand crearea unor programe informatice, care in realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste 3 milioane de euro", arata un comunicat al Politiei.
Respectivele societati comerciale erau detinute de niste rromi, care scoteau bani cash din contabilitate si ii dadeau Irinei Socol.
De la sediile firmelor unde s-au facut perchezitii luni, anchetatorii au ridicat calculatoare si bibliorafturi cu documentatie, iar apoi au verificat actele ridicate, pentru documentarea acuzatiilor, arata Mediafax.
Firma SIVECO Romania a incheiat in ultimii ani peste 170 de contracte cu diverse institutii publice, potrivit Digi24.
In urma actiunilor de luni, SIVECO Romania a transmis printr-un comunicat ca va colabora cu autoritatile: "Am fost solicitati sa furnizam informatii in cadrul unor cercetari efectuate de catre autoritati. Activitatea financiara si comerciala a companiei se bazeaza, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, nationale si internationale. Sprijinim cu maxima disponibilitate eforturile autoritatilor. Manifestam, totodata, transparenta in punerea la dispozitia opinei publice a informatiilor referitoare la desfasurarea cercetarilor facute de autoritati, pe masura ce le vom obtine."
SIVECO are peste 1.400 de clienti, o cifra de afaceri de 68 milioane euro, 15 milioane de utilizatori ai solutiilor la nivel national si international.
Reglare interna de conturi !
Siveco vs.... Vezi tot