Cum au fost sifonați banii donați de România Ucrainei în conturile personale ale unor oficiali. Fraudă de 200.000 de euro

Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa au descoperit o fraudă fiscală de peste opt milioane de hrivne, echivalentul a aproape 200.000 de euro, bani proveniți din granturi acordate de România pentru servicii de management.

Fondurile au fost alocate Ucrainei de către România pentru servicii de management și urmau să fie furnizate în cadrul unui proiect comun privind reconstrucția rețelelor de canalizare și instalarea unei conducte de rezervă în orașul Ismail.

În octombrie 2023, managerul de proiect, director al unei companii a Primăriei Ismail, a fost înştiinat de autorităţi că are calitatea de suspect într-un dosar penal, relatează Ekonomicini Novini, citată de Rador Radio România.

"Acesta a dezvoltat și a implementat, pe parcursul a patru ani, un plan infracţional de confiscare a fondurilor din granturi. În acest scop, a folosit o structură comercială, pe care a înființat-o acum 10 ani, iar apoi, a transferat drepturile de proprietate către o altă persoană aflată sub controlul său", a transmis Poliția Națională a Ucrainei într-un comunicat de presă.

Această structură trebuia să ofere servicii de management: coordonarea proiectului, pregătirea rapoartelor privind lucrările executate, elaborarea unui plan de monitorizare a proiectului și implementarea acestuia, elaborarea unui plan de management al riscului.

"Începând cu anul 2019, persoanele aflate sub controlul inculpatului au întocmit documente false despre servicii presupus prestate pentru gestionarea proiectului de stat. Inculpatul, în calitate de manager oficial de proiect din partea autorităților locale, a aprobat documentele fictive.

Potrivit acestei scheme, în conturile structurii comerciale, au fost virate peste 8.000.000 de hrivne", a detaliat Poliţia Naţională a Ucrainei.

Trei persoane au calitatea de suspect într-un dosar deschis în temeiul mai multor articole din Codul Penal al Ucrainei. Acestea riscă până la opt ani de închisoare.

Lecția de viață a unei românce care îi va pune pe mulți pe gânduri. "Vedeți dacă nu cumva aveți chiar tot ce vă trebuie"

Majoritatea oamenilor se află într-o alergătură continuă, din dorința de a avea mereu mai mult. Adesea ne comparăm cu cei din jur și avem o stare de insatisfacție legată de viață. Unii...

Horoscop zilnic. Sâmbătă, 27 aprilie. Zodia care va pleca într-o călătorie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec:...