Suspecți din Sibiu, acuzați că vindeau prin interpuși terenuri la prețuri derizorii. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, 14 noiembrie, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor interpuşi, la preţuri derizorii, terenuri ale unei firme pe care o gestionau. Ulterior, bunurile erau vândute la preţul pieţei, prejudiciul creat depăşind un milion de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă, marţi, că au fost făcute percheziţii la patru locaţii din municipiul Sibiu şi comuna Bârghiş.

Percheziţiile au fost dispuse în legătură cu săvâşirea unor infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală.

”În cauză urmărirea penală se desfăşoară „in rem” cu privire la infracţiunile menţionate anterior, infracţiuni constând în aceea că în perioada 2017-2019 autorii au încasat în conturile persoanale suma totală de 1.021.200 euro de la persoane fizice şi juridice nerezidente, cu justificarea „împrumut”, existând suspiciunea că aceste sume provin din activităţi ilicite, posibil din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală”, au transmis procurorii din Sibiu.

Sursa citată a precizat că procurorul de caz va aprecia ulterior oportunitatea instituirii unor măsuri asigurătorii.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Surse judiciare au precizat că fapta constă în vânzarea unor terenuri ale societăţii pe care o gestionau, la preţuri derizorii, unor persoane interpuse. Acestea vindeau apoi bunurile la preţul lor real.

Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Complexul Energetic Oltenia după perchezițiile DNA

Ministerul Energiei anunţă, joi, 25 aprilie, că sprijină ancheta procurorilor DNA la Complexul Energetic Oltenia şi va pune la dispoziţie toate informaţiile solicitate. Ministrul Energiei,...

Cum acționa grupul condus de instructorul de yoga, acuzat că a exploatat sexual opt persoane și a obţinut ilegal 1,4 milioane de euro din această activitate

Un instructor de yoga este acuzat că a recrutat opt victime, pe care le-a exploatat sexual, obţinând astfel 1,4 milioane de euro. În acest caz, joi, au avut loc 13 percheziţii în Bucureşti,...