Suspecți din Sibiu, acuzați că vindeau prin interpuși terenuri la prețuri derizorii. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

Marti, 14 Noiembrie 2023, ora 19:48
2652 citiri
Suspecți din Sibiu, acuzați că vindeau prin interpuși terenuri la prețuri derizorii. Prejudiciul se ridică la un milion de euro
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscala FOTO / Ziare.com

Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, 14 noiembrie, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor interpuşi, la preţuri derizorii, terenuri ale unei firme pe care o gestionau. Ulterior, bunurile erau vândute la preţul pieţei, prejudiciul creat depăşind un milion de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă, marţi, că au fost făcute percheziţii la patru locaţii din municipiul Sibiu şi comuna Bârghiş.

Percheziţiile au fost dispuse în legătură cu săvâşirea unor infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală.

”În cauză urmărirea penală se desfăşoară „in rem” cu privire la infracţiunile menţionate anterior, infracţiuni constând în aceea că în perioada 2017-2019 autorii au încasat în conturile persoanale suma totală de 1.021.200 euro de la persoane fizice şi juridice nerezidente, cu justificarea „împrumut”, existând suspiciunea că aceste sume provin din activităţi ilicite, posibil din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală”, au transmis procurorii din Sibiu.

Sursa citată a precizat că procurorul de caz va aprecia ulterior oportunitatea instituirii unor măsuri asigurătorii.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Surse judiciare au precizat că fapta constă în vânzarea unor terenuri ale societăţii pe care o gestionau, la preţuri derizorii, unor persoane interpuse. Acestea vindeau apoi bunurile la preţul lor real.

Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB

Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Decizia ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt consolidează şi mai mult poziţia de centru financiar de vârf a Germaniei, a afirmat...
Un important membru al camarilei lui Vladimir Putin a intrat în vizorul justiției americane. Oligarhul riscă 40 de ani de închisoare
Un important membru al camarilei lui Vladimir Putin a intrat în vizorul justiției americane. Oligarhul riscă 40 de ani de închisoare
Departamentul de Justiție al SUA a adus acuzații împotriva unui reprezentant de rang înalt al regimului Putin, Andrei Kostin, care conduce cea de-a doua cea mai mare bancă din Federația...
#perchezitii, #evaziune fiscala, #spalare de bani, #terenuri, #prejudiciu, #Sibiu , #perchezitii