Ziare.com
A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Spania l-a retinut pe fostul angajat bancii elvetiene HSBC care a facut publice datele a mii de conturi Politia din Spania l-au arestat pe denuntatorul condamnat in Elvetia pentru ca a facut publice datele bancare a mii de clienti HSBC. Politia ...

05 Aprilie 20189 comentarii

Roman hsbc elvetia

Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Autoritatile au deschis un dosar de urmarire penala in cazul gigantului bancar HSBC, aflat in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani. Astfel, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a HSBC, arata The Independent. Deocamdata, procurorii cerceteaza fapta, nu si persoane. Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia...

18 Februarie 20151 comentariu
    Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia

    Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia

    Un reputat jurnalist si-a dat demisia, dupa ce si-a acuzat sefii i-ar fi interzis sa publice articole despre scandalul din jurul gigantului bancar HSBC, de teama sa nu piarda bani din publicitate. Peter Oborne, jurnalist la Daily Telegraph, care a obtinut mai multe premii de-a lungul timpului, si-a acuzat sefii, fratii Barclay, ca nu ii permit sa scrie despre scandalul de evaziune de la HSBC, potrivit The Independent. Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune...

    18 Februarie 20151 comentariu
      Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

      Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

      Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovici, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC. Institutia financiara se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Informatia a fost confirmata de fiul lui Marcel Adams, Sylvan, pentru Radio Canada. Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea...

      16 Februarie 201519 comentarii
        Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

        Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

        Banca HSBC, aflata in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani, a publicat in weekend o scrisoare in care isi prezinta scuzele pentru practicile dezvaluite recent din filialele sale elvetiene. In scrisoarea preluata de presa britanica, CEO-ul HSBC Stuart Gulliver transmite ca intreaga filiala elvetiana a fost "reorganizata", relateaza The Guardian. "Nu am avut in nicio clipa intentia de a colabora cu clienti care intentionau sa se sustraga impozitelor sau taxelor din tarile din care provin ori care intentionau sa practice evaziunea fiscala", a transmis Stuart Gulliver...

        16 Februarie 2015
          Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

          Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

          Cetateanul despre care se spunea ca ar fi roman si ca ar avea aproape 830 de milioane de dolari in conturile unei filiale din Elvetia a HSBC nu ar fi de fapt decat de origine romana si nu ar locui in tara noastra. Potrivit unor documente bancare analizate de Rise Project, persoana respectiva ar fi un om de afaceri canadian, care are origine romana, dar care nu a avut afaceri la Bucuresti. Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont? Paul Radu, corepondent Rise Project, a spus la Digi 24 ca cel despre care se spunea ca ar fi roman nu are cetatenia romana si nici nu traieste in tara noastra, fiind nascut in Romania in anii 1920...

          12 Februarie 20159 comentarii
            Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

            Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

            Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Jurnalistii de la Rise Project au prezentat noua lista. Ei fac parte din grupul International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a realizat investigatia...

            12 Februarie 201510 comentarii
            Alte articole despre: romani conturi HSBC
              Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

              Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

              ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

              11 Februarie 20155 comentarii
                ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

                ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

                4.000 de romani fac in prezent obiectul verificarilor demarate de Fisc prin programul de control al marilor averi. In zilele urmatoare, romanii nominalizati in scandalul SwissLeaks vor fi verificati daca se numara printre cei 4.000 ale caror averi sunt controlate in prezent, au afirmat surse apropiate institutiei, care au precizat: "Lista controalelor se va extinde cu cei care lipsesc din verificarile ANAF". Viorel Hrebenciuc este unul dintre romanii care a avut conturi secrete la HSBC, scrie Rise Project, membru al International Consortium of Investigative Journalists, reteaua globala de jurnalisti de investigatie care a obtinut informatiile secrete ale bancii britanice si a publicat dosarul SwissLeaks...

                11 Februarie 20151 comentariu
                  Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

                  Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

                  Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Jurnalistii de la Rise Project au aratat ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, avea in 2006 doua conturi bancare la HSBC in care se aflau cam 90.000 de dolari...

                  10 Februarie 201512 comentarii
                    Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                    Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                    Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Documentele aparute in presa internationala nu dezvaluie numele acestuia. Iata cine erau cei mai instariti conationali din acea perioada. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor...

                    10 Februarie 20155 comentarii
                      Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

                      Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

                      Deputatii britanici au anuntat luni deschiderea rapida a unei anchete asupra consortiului bancar HSBC, al carui sediu se afla la Londra, in urma declansarii unui vast scandal de frauda fiscala dezvaluit de media si care are in centru filiala sa elvetiana. Comisia pentru conturi publice a Camerei comunelor va deschide o ancheta si ii va solicita HSBC sa furnizeze o serie de informatii, potrivit BBC. "Dezvaluirile privind HSBC demonstreaza inca o data opacitatea unei industrii mondiale in serviciul unei elite privilegiate", a spus Margaret Hodge, presedinta laburista a comisiei...

                      10 Februarie 20151 comentariu
                        Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                        Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                        HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor. Raportul a fost publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), informeaza BBC. El cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii...

                        09 Februarie 20158 comentarii

                          Urmareste Ziare.com pe

                          Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                           

                          TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                          Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat pentru anul 2021
                          Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea bugetului de stat pentru anul 2021. Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele...

                          IMM-urile vor sa gestioneze un fond prin care sa faca bancabile micile intreprinderi
                          IMM-urile vor crearea unui fond de investitii de tip capital de risc prin care micile intreprinderi nebancabile sa fie ajutate astfel incat acestea...

                          EURO a atins un nou maxim istoric. La cat este cotata azi moneda europeana
                          Leul s-a depreciat, luni, cu 0,07 bani fata de euro (0,01%), moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat...
                          Platforma pentru solutionarea online a litigiilor