Cel mai bogat bancher din lume, brazilianul Joseph Safra, este inculpat pentru coruptie, dupa ce ar fi fost implicat intr-o presupusa schema de mituire a inspectorilor guvernamentali, relateaza...
Politistii bihoreni au deschis un dosar penal in cazul vanatorii de la Balc, care se desfasoara in acest weekend, dupa ce un barbat a depus o plangere referitoare la modul in care sunt tratate...
Omul de afaceri Horia Simu va fi adus, joi noapte, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru audieri, dupa incheierea perchezitiilor din cursul zilei la locuinta sa,...
Curtea de Apel Pitesti a decis, vineri, sa desfiinteze o sentinta a Tribunalului Arges, prin care fosti sefi ai BCR Gorj si BCR Novaci erau condamnati la mai multi ani de inchisoare, dosarul urmand...
Guvernul cedeaza din nou in favoarea bancilor in razboiul clauzelor abuzive. Autoritatile "promit" catre FMI judecarea proceselor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar deciziile nu vor avea...
Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania....
Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca...
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni...
Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,...
Perchezitii de amploare au loc, duminica dimineata, in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in Dosarul bancherilor sunt cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru...
Documente secrete descoperite la Universitatea Princeton dezvaluie faptul ca Harry Dexter White, fost director executiv al FMI in anul 1946, propus de presedintele Harry Truman, era spion sovietic....
Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD, raman in arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legatura cu sotia sa, a decis, vineri seara, instanta suprema, care a judecat...
Adrian Martis, director executiv BRD - Grup Unirea, Andrei Nanu, director comercial al BRD Grup Dorobanti, si Vasile Crestin sunt liderii gruparii care se ocupa cu fraude bancare, se arata intr-un...
Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor...
Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup...
Nume importante din politica romaneasca sunt implicate in scandalul fraudei bancare izbucnit joi, in care prejudiciile se ridica la 85 de milioane de euro. Presedintele PDL, Vasile Blaga, a fost...
Mihai Stan, unul dintre liderii retelei din dosarul bancherilor, a declarat, in fata procurorilor DIICOT, ca ar fi fost ajutat de sotia senatorului Mircea Geoana, Mihaela Geoana, si de...
Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol...
Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen...
Relatia cu un anumit personaj politic al Romaniei mi-a daunat, a spus, sambata seara, Ioan Niculae, cel mai bogat roman, fiind intrebat de problemele pe care le are cu Justitia in ultima perioada....
Premierul Victor Ponta a declarat vineri, la Targu Jiu, ca se bucura ca autoritatile statului combat asemenea retele precum cea din sistemul bancar. "Ma bucur de cate ori autoritatile statului isi...
Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, a declarat ca nu a fost informat pana acum ca va fi suspendat din functie si ca pentru a fi suspendat este...
Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro. Ancheta vizeaza 100 de angajati din trei banci, BCR, BRD...
Cea mai mare banca europeana, HSBS, care tocmai a cerut instantei indepartarea protestatarilor din cadrul miscarii anticapitalism Occupy Wall Street de la sediul sau din Hong Kong, reaminteste de...
Redeschiderea dosarelor lui Sorin Ovidiu Vintu a starnit, probabil, un val de emotii in randul clasei politice. Printre cei care au beneficiat, direct sau indirect, de banii omului de afaceri in...
Top 3 știri din presa centrală
