Ziare.com
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul ...

26 Noiembrie 20161 comentariu

    Panama papers demnitari

    Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

    Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

    Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din Hunedoara a fost dus intr-o firma offshore", iar "Banii din Liga Campionilor au 'disparut' in firme offshore"...

    10 Iunie 2016
      Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

      Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

      Liderul de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi mai prospera daca ar avea mai multi oameni ca violoncelistul Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin incriminat in scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi strans milioane de dolari in companii offshore din afaceri suspecte. Numele violoncelistul Sergei Roldugin apare in cercul de apropiati ai liderului de la Kremlin care au spalat miliarde de dolari prin companii offshore si conturi fantoma, relateaza agentia Reuters preluata de News.ro...

      07 Aprilie 20165 comentarii
        Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

        Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

        Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

        06 Aprilie 2016
          Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

          Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

          Dezvaluirile Panama Papers despre companiile offshore gestionate de o firma de avocatura din micul stat central-american Panama au zguduit intreaga lume. Se pare insa ca cei trei terabiti de documente publicati au fost sustrasi din serverele firmei de catre o fosta angajata si nu de hackerii internationali, asa cum a sustinut initial Mossack Fonseca. Fosta angajata a fost implicata intr-o relatie intima cu unul dintre partenerii firmei de avocatura Mossack Fonseca, care nu s-a terminat cordial, scrie Caribbean News Now, conform News.ro. Aceasta avea acces la toate datele din serverele firmei de avocatura si s-a decis sa se razbune pentru despartire prin publicarea listei de clienti...

          05 Aprilie 20165 comentarii
            Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

            Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

            Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema. Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania...

            05 Aprilie 20161 comentariu
              Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

              Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

              Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

              05 Aprilie 20162 comentarii
                Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

                Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

                Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat luni ca respecta litera legii dupa ce a fost incriminat intr-o ancheta internationala pentru ca a creat o societate in Insulele Virgine Britanice in contextul in care conflictul cu separatistii prorusi se intensifica. "Cred ca este posibil sa fiu primul responsabil oficial de rang foarte inalt din Ucraina care administreaza intr-o maniera foarte serioasa declaratia activelor sale, plata impozitelor si problemele de conflict de interese si aceasta respectand total dreptul privat ucrainean si international", a scris Porosenko, pe pagina sa de Facebook...

                04 Aprilie 2016
                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

                  Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a exclus luni o eventuala demisie, in conditiile in care numele sau figureaza in ancheta internationala referitoare la averile pe care inalti demnitari din diferite tari le detin in paradisuri fiscale. Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse "Nu am avut in vedere sa demisionez din acest motiv si nu voi demisiona din acest motiv", a declarat seful guvernului Islandei, la postul de televiziune Stod 2, informeaza AFP...

                  04 Aprilie 20161 comentariu

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    VIDEO Sofer cu peste 1 la mie alcoolemie, implicat intr-un accident rutier, a murit in sectia de politie
                    Un sofer implicat intr-un accident rutier produs in judetul Prahova si care a fost depistat cu o alcoolemie de peste unu la mie in aerul expirat a...

                    Renate Weber, despre discutiile privind revocarea sa: "Lovesc intr-o institutie cu un mandat constitutional. Eu sunt o persoana independenta"
                    Avocatul Poporului, Renate Weber spune ca discutiile despre revocarea sa "lovesc intr-o institutie cu un mandat constitutional, acela de a fi...

                    Beatrice Mahler, despre eficienta vaccinurilor impotriva tulpinii africane, depistata si in Romania: "La Pfizer sunt date despre o usoara scadere a eficientei"
                    Managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti, Beatrice Mahler, spune ca tulpina sud-africana a coronavirusului ar putea pune probleme, insa...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor