Banii din compania austriacă Swietelsky – cea care a obținut contractul cu privire la reabilitarea căii ferate București-Constanța – „curgeau” spre conturile offshore din Cipru ale
Compania de asigurări din România a gigantului LukOil a fost deținută, în timp, de ruși, de fiul unui fost președinte al Republicii Moldova și de afaceristul fugar Veaceslav Platon.
Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu a fost implicat „în toate segmentele activității infracționale” din dosarul Mită la CFR și a profitat de funcție pentru a obține „sume
Un comunist moldovean mare iubitor de Putin, un asociat al fostei neveste a lui Putin și un rus care a lucrat pentru un oligarh rus sancționat au dezvoltat cele mai mari rețele de terminale
O firmă românească de apartament patronată de un rus a cumpărat cu 230 de lei cinci oțelării din România. Nelipsit din marile afaceri cu combinate, rusul are legături cu importanți oligarhi
Vitali Machitsky, patronul ALRO Slatina și ALUM Tulcea, a fost tot timpul omul potrivit la locul potrivit. El a investit sau a vândut în cel mai bun moment și a cumpărat și s-a aruncat pe
În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele
Fostul deputat Cristian Boureanu are 1.684.795 de euro in doua conturii deschise la o banca din Marea Britanie. Unul dintre conturi a fost deschis pe numele unei firme controlate de fostul deputat,
Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, fostul deputat Cristian Boureanu, fostul sef al Eximbank Ionut Costea, fostul secretar de stat Constantin Dascalu si un administrator de firme,
Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a presedintelui Romaniei, caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor,
De cand cu presiunile UE cu privire la implementarea criteriilor de integritate si la combaterea nepotismului si a conflictului de interese, a aparut o tendinta ca mai-marii zilei sa-si treaca
Creditorii internationali au impus taxarea depozitelor din Cipru pentru a strange o parte din suma necesara pachetului de salvare. Insa printre "victimele" masurii se afla si unii oameni de afaceri
Scandalul din Cipru legat de taxarea depozitelor in schimbul ajutorului financiar a readus in discutii situatia acestei tari, care este acuzata ca ar fi un paradis fiscal pentru oligarhii rusi.
Dupa ce taxarea depozitelor a fost respinsa de Parlamentul din Cipru, Banca Centrala Europeana (BCE) si-a luat angajamentul ca va furniza lichiditatile necesare, dar doar in anumite conditii.