Articole despre "perchezitii spalare bani evaziune"

Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din

Trei functionari ai ANAF sunt cercetati intr-un dosar cu un prejudiciu de 16,5 milioane de euro.

Aproape 40 de profesori au fost ridicati, marti, de politistii bucuresteni, in dosarul de evaziune fiscala prin concursuri scolare, dupa ce anchetatorii au descins la 80 de adrese, intre care si la o

Politistii efectueaza luni dimineata 9 perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov intr-un caz de evaziune fiscala si rambursare ilegala de TVA, in perioada aprilie 2012 - martie 2014.

Politistii efectueaza joi 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov pentru destructurarea unei retele infractionale specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul

Omul de afaceri Georgica Cornu a fost ridicat, miercuri, de politisti de la locuinta sa din Timisoara, in urma perchezitiilor facute intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei

Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale din 2014, avocatul William Brinza, a fost ridicat, joi, de procurorii DIICOT, si dus la audieri cu mandat, fiind suspectat de evaziune fiscala si sprijinire

Mai multe perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Timisoara, intre care una la locuinta omului de afaceri Georgica Cornu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei milioane de

Fostul candidat la prezidentiale William Brinza a fost plasat sub control judiciar, in dosarul in care este suspectat de evaziune fiscala.

Omul de afaceri Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce, anterior, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui, iar el nu

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma unei decizii a magistratilor Tribunalului Bucuresti.

15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare

Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti

Biserica din Pesteana Jiu a fost calcata, miercuri dimineata, de politisti dornici nu sa se roage, ci sa gaseasca probe care sa confirme ca primarul comunei Bilteni, impreuna cu alti apropiati, s-ar

Politistii si procurorii au facut, miercuri, 40 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Dambovita, la sediul unei institutii si la dezvoltatori imobiliari, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani,

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje, pentru

Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu au fost adusi, vineri dimineata, la DIICOT, pentru a fi audiati intr-un nou dosar penal, disjuns din cel cu BRD, dosarul bancherilor.

Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la

Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in

Tribunalul Prahova a decis, vineri, emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele omului de afaceri Florian Walter, proprietarul companiei Romprest fiind dat in consemn incepand din 6 mai, el

Unul dintre nepotii lui Gigi Becali a fost retinut pentru 24 de ore, joi dupa-amiaza, el fiind acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.

Politistii din Constanta efectueaza miercuri dimineata 11 perchezitii, pe raza judetelui, la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Omul de afaceri Florian Walter, suspectat ca a coordonat o retea specializata in evaziune fiscala si dat in consemn la frontiera in 6 mai, ar fi plecat din tara cu zece zile inainte de inceperea

Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Peste 150 de politisti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza luni dimineata 50 de perchezitii in Capitala si judetele Ilfov, Dambovita si Ialomita si pun in

Politistii si procurorii au facut, marti, 93 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la studiouri videochat si la filiale bancare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de

Politia Romana a instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari si au ridicat 200.000 de euro in urma perchezitiilor efectuate marti la persoane banuite de evaziune fiscala si

Procurorii mehedinteni au emis, marti seara, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele lui Georgica Cornu si a asociatului sau, Lucian Caraiman.