Rezultatele 31 - 60 din 188

Articole despre "italia spalare bani"

$Român înarmat cu un pistol furat, prins de polițiștii din Germania într-un autocar. Era dat în urmărire pentru infracțiuni extrem de grave$

14 Februarie 2023 - Român înarmat cu un pistol furat, prins de polițiștii din Germania într-un autocar. Era dat în urmărire pentru infracțiuni extrem de grave

Poliția federală a arestat un cetățean român în urma unui control la frontieră pe A93, lângă Kiefersfelden, landul Bavaria din Germania.

#romani Germania,

#arestare,

#autostrada germania,

#pistol

, #romani Germania

05 Ianuarie 2023 - Încă un fost mare fotbalist e cercetat pentru spălare de bani

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii bancare suspecte, în special în legătură cu societăţi de pariuri online şi cu

#totti,

#spalare de bani,

#Italia,

#AS Roma,

#probleme justitie

, #stiri fotbal

Cum a fost destructurată cea mai mare grupare de trafic de droguri care alimenta piața din București. Substanțe aduse în țară cu mașini modificate la service VIDEO

05 Februarie 2023 - Cum a fost destructurată cea mai mare grupare de trafic de droguri care alimenta piața din București. Substanțe aduse în țară cu mașini modificate la service VIDEO

Cel mai important grup infracțional, care alimenta piața din București cu droguri a fost destructurat de polițiști și procurori, anunță IGPR.

#trafic droguri,

#trafic droguri Bucuresti,

#grupare infractionala,

#droguri

, #stiri juridice

17 Ianuarie 2023 - Ce au găsit polițiștii în ascunzătoarea mafiotului Messina Denaro. Cum a reuşit ”Naşul” să nu fie prins timp de 30 de ani

Parfumuri şi haine de firmă au fost găsite marţi într-un apartament despre care anchetatorii cred că a fost ultima ascunzătoare a şefului mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, în vârstă

#mafiot,

#Italia,

#sicilia,

#denaro

, #Italia

22 Decembrie 2022 - Fosta vicepreședintă a Parlamentuui European, Eva Kaili, rămâne în arest preventiv încă o lună

Justiţia belgiană a dispus joi ca eurodeputata greacă Eva Kaili, inculpată luna aceasta într-o anchetă de corupţie implicând Qatarul (Qatargate) să fie menţinută în detenţie provizorie,

#eva kaili,

#Eva Kaili arestata,

#vicepresedinta parlamentului european,

#arest preventiv

, #Uniunea Europeana

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

Liderul mafiei ”roșii”, scăpat de autoritățile române. Nicu Patron este căutat în toată Europa și protejat de temuți interlopi gruzini

16 Decembrie 2022 - Liderul mafiei ”roșii”, scăpat de autoritățile române. Nicu Patron este căutat în toată Europa și protejat de temuți interlopi gruzini

Ion Gușan, un nume care celor mai mulți dintre români nu le spune absolut nimic, este unul dintre cei mai periculoși infractori, lider al rakeților moldoveni, coordonatorul unei ample rețele de

#nicu patron,

#urmarit general,

#mafia,

#contrabanda,

#contrabanda tigari,

#DIICOT,

#Vlad Cosma,

#Razvan Alexe,

#raketi drumuri Ucraina

, #DIICOT

Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

13 Ianuarie 2023 - Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

Libanezul Emile Kharrat – omul la inițiativa căruia afaceristul Rami Ghaziri („Regele puilor” de la Agricola Holding) a ajuns să-i plătească „taxă de protecție” fostului ofițer SRI

#Emile Kharrat SRI,

#Daniel Dragomir SRI,

#Avicola,

#trafic de influenta,

#evaziune fiscala,

#prescriptie

, #justitie

13 Decembrie 2022 - Qatargate: Primele propuneri de reformă după scandalul de corupție ce a zguduit Parlamentul European

Grupurile din PE s-au întâlnit luni, 12 decembrie, la Strasbourg pentru a discuta despre scandalul de corupție care zguduie legislativul european.

#Parlamentul European,

#scandal,

#coruptie,

#qatargate,

#reforme,

#lobby

, #stiri externe

Zece traficanți, printre care și români, arestați după o amplă acțiune a Europol privind traficul de narcotice. 11 tone de droguri confiscate

04 Decembrie 2022 - Zece traficanți, printre care și români, arestați după o amplă acțiune a Europol privind traficul de narcotice. 11 tone de droguri confiscate

Zece traficanți printre care și români au fost arestate de Garda Civilă și OFAST (Office Anti Stupéfiants) al Poliției Naționale Franceze, cu sprijinul Europol și Eurojust, într-o amplă

#droguri,

#Europol,

#eurojust,

#trafic droguri,

#romani arestati Spania

, #Spania

08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene

Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul acuzaţiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alişer Usmanov, relatează CNN.

#oligarh,

#Rusia,

#perchezitii,

#Germania

, #Germania

15 Octombrie 2022 - Farmaciști traficanți de medicamente, trimiși în judecată. Peste 8 milioane de comprimate, vândute ilegal peste graniță

DIICOT anunţă, sâmbătă, trimiterea în judecată a 24 de persoane, mare parte farmacişti, într-un dosar care vizează procurarea şi trimiterea în străinătate de medicamente aflate sub

#traficanti,

#medicamente,

#DIICOT,

#farmacisti

, #DIICOT

24 Octombrie 2022 - Un judecător reclamă presiuni după condamnarea-record pronunțată pe numele unui șpăgar de la ANAF EXCLUSIV

Judecătorul Alexandru Ciprian Ghiță de la Curtea de Apel București – cel care l-a condamnat pe Șerban Pop la 13 ani de pușcărie pentru că a luat mită în stil mafiot pe vremea când era

#serban pop anaf,

#condamnare,

#judecator,

#curtea de apel bucuresti,

#luare de mita,

#anticoruptie

, #justitie

24 Iulie 2022 - Bistriţa este finalist la ”premiile europene ale oraşului verde”. Se ”bate” cu lsinore din Danemarca și Velenje din Slovenia

Comisia Europeană a anunţat oraşele finaliste pentru „premiile europene ale oraşului verde”, iar Bistriţa se află printre acestea.

#Bistrita,

#finalist,

#oras verde,

#Comisia Europeana

, #verde

30 Iunie 2022 - Percheziții în Timiș. În dosar ar fi implicat un bărbat care lucra pentru mafia din Italia

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au făcut două percheziţii la sediile a două societăţi comerciale,

#perchezitii DIICOT,

#Timis,

#Mafia italiana

, #DIICOT

30 Iunie 2022 - Trei români, spaima păcănelelor în Italia. Zeci de spargeri în sălile de jocuri VIDEO

Trei români au fost arestați de carabinieri în Italia pentru tâlhărie, spălare de bani, furt și posesie de bunuri sustrase.

#hoti romani Italia,

#pacanele,

#furt

, #stiri sociale

01 Iunie 2022 - O prostituată din România are de primit peste 130.000 de euro. Cum a ajuns proxenetul dator vândut

O prostituată va primi peste 130.000 de euro de la ”peștele” care a exploatat-o sexual timp de trei ani, în state din vestul Europei.

#proxenet,

#despagubiri,

#prostituata,

#lover boy retineri

, #stiri juridice

$Ceremoniile realității: Elena Udrea și alți 4.450 de infractori fugari$

27 Mai 2022 - Ceremoniile realității: Elena Udrea și alți 4.450 de infractori fugari

Elena Udrea, sursa nefastă de inspirație a fostului președinte Traian Băsescu, este unul dintre cei mai populari infractori din ultimele trei decenii.

#Romania,

#justi ie,

#corup ie,

#infractori,

#Elena Udrea

, #stiri Elena Udrea

22 Mai 2022 - Săptămână grea pentru interlopi. Unii s-au făcut de râs, alții au fost reținuți. Printre cei ”călcați” de mascați este și Edy Chioru

Proxenetism, trafic de droguri și carne vie, pornografie infantilă. Sunt doar câteva dintre îndeletnicirile pe care le-au avut interlopii în plină pandemie de coronavirus. Au crezut că

#interlopi saltati politie,

#clanul sadoveanu,

#caranii,

#clanul scumpu

, #clan interlopi

19 Mai 2022 - Femeia selectată pentru șefia parchetului anticorupție din Republica Moldova. Fiică de emigranți, a făcut deja carieră în SUA

Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecție a concursului pentru funcția de procuror-șef al Parchetului Anticorupție (PA) din Republica Moldova, echivalentul DNA.

#veronica dragalin,

#procuror sef anticoruptie,

#Republica Moldova

, #Republica Moldova

Cum l-a inițiat fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe afaceristul Rami Ghaziri în tainele spionajului. Telefoane cu bateria scoasă și e-mailuri lăsate în draft

28 Mai 2022 - Cum l-a inițiat fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe afaceristul Rami Ghaziri în tainele spionajului. Telefoane cu bateria scoasă și e-mailuri lăsate în draft

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, cel care a fugit din țară înainte să fie condamnat la 3 ani și 10 luni pentru infracțiuni de corupție, l-a „inițiat” pe afaceristul Rami Ghaziri în

#Daniel Dragomir SRI,

#Crevedia,

#Sorin Blejnar,

#Emile Kharrat SRI,

#spionaj,

#interceptari

, #justitie

Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro

06 Aprilie 2022 - Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracţional specializat în fraudă informatică, peste 20 de persoane, membri ai grupului, fiind suspectate că, folosindu-se de anunţuri de vânzări

#romani,

#frauda informatica,

#DIICOT

, #DIICOT

02 Mai 2022 - Cum s-a autoincriminat Adrian Mladin, edilul cu fosta soție și doi nași, toți denunțători DNA

Adrian Mladin (fostul primar al comunei Jilava) a reușit, luni, 2 mai, preformanța de a se autoincrimina în declarația de inculpat pe care a dat-o în fața magistraților Curții de Apel

#adrian mladin,

#luare de mita,

#primar jilava,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

21 Martie 2022 - Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

Curtea de Apel Iași a finalizat după aproape trei ani faza de cameră preliminară a unui dosar instrumentat de DIICOT cu 25 de inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi

#DIICOT,

#Iasi,

#aur,

#evaziune,

#moorsanu,

#grup infractional,

#judecatoare

, #justitie

Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

12 Aprilie 2022 - Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din

#razboi Rusia Ucraina,

08 Februarie 2022 - Una dintre cele mai mari bănci din Elveția, acuzată că a ajutat o grupare de traficanți de cocaină din Bulgaria să spele milioane de euro

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei

#Credit Suisse,

#Banca,

#Elvetia,

#droguri

, #Elvetia

03 Februarie 2022 - Radu Mazăre a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Decizia în dosarul Polaris este definitivă

Fostul primar din Constanţa, Radu Mazăre, a fost condamnat joi, 3 februarie, la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul Polaris.

#Radu Mazare,

#condamnare,

#inchisoare

, #condamnat

$Top 10 infractori fugiți pe care România se chinuie să-i recupereze în 2022. Numele cele mai grele din „diaspora inculpaților”$

04 Ianuarie 2022 - Top 10 infractori fugiți pe care România se chinuie să-i recupereze în 2022. Numele cele mai grele din „diaspora inculpaților”

Un politician șpăgar, patru afaceriști „cu greutate”, o procuroare coruptă, un „prinț”, un fost ofițer SRI și soția unui magician au dispărut ca prin minune, înainte să fie

#Cristian Rizea,

#Avraham Morgenstern fugit tara,

#Puiu Popoviciu,

#Alina Bica,

#Daniel Dragomir SRI,

#condamare,

, #justitie

07 Ianuarie 2022 - Date la zi despre dosarele celebrilor fugari români. Câți se află în detenție și așteaptă extrădarea

Ministerul Justiției a prezentat vineri, 7 ianuarie, situația dosarelor în care sunt judecați fugarii români celebri. Printre aceștia se află Cristian Rizea, Mario Iorgulescu, Alina Bica și

#fugari romani,

#extradare,

#ministerul justitiei,

#Cristian Rizea,

#Radu Mazare,

#Alina Bica,

#Daniel Dragomir

, #stiri juridice

07 Noiembrie 2021 - 70 de condamnări în cel mai mare proces mafiot. Acuzaţii de tentativă de omor, spălare de bani, trafic de droguri, şantaj

Justiţia italiană a dat sâmbătă o lovitură majoră grupării 'Ndrangheta, cea mai puternică grupare mafiotă din Italia, prin condamnarea a 70 de membri ai acesteia şi a altor persoane care

#Ndrangheta,

#mafie,

#proces mafie italia,

#condamnare,

#pedeapsa maxima

, #proces

Articole despre "italia spalare bani"

Urmărește-ne pe: