Articole despre "italia spalare bani"

Patru membri ai unei bande de infractori romani care reusisera sa cloneze zeci de mii de carduri ale britanicilor urmeaza sa primeasca vineri sentinte din partea unei instante britanice.

Sergio Pileri, membru al gruparii Cosa Nostra, a fost predat, miercuri, de politistii romani autoritatilor italiene, el fiind acuzat ca se folosea de investitia facuta la groapa de gunoi de la Glina

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost retinuti, luni, in Romania, in baza unui mandat european de arestare, emis de autoritatile italiene, pentru

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost arestati dupa o actiune care a avut loc, concomitent, in Romania si Italia, pentru destructurarea unei

Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, insa autoritatile abilitate trebuie sa desfasoare, in maniera proactiva, anchete financiare simultan cu

Papa Francisc i-a concediat pe toti cei cinci membri italieni ai consiliului agentiei de supraveghere financiara a Vaticanului, numind in locul lor un grup de experti din mai multe tari, ca urmare a

Primarul Venetiei, Giorgio Orsoni, a demisionat, vineri, la o zi dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Italianul este implicat intr-un urias scandal de coruptie.

Primarul Venetiei, Giorgio Orsoni, a fost arestat, miercuri, intr-un dosar de coruptie legat de construirea unor bariere pentru protejarea orasului in fata inundatiilor.

Fostul consilierul superior ANAF Adrian Gavrila a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul a fost acuzat ca a cerut sute de mii de euro de la administratorul unei

Gica Hagi si Gica Popescu au fost inclusi de specialisti in topul celor mai buni 100 de fotbalisti din istoria Cupei Mondiale.

Papa Francisc i-a condamnat pe "profitorii" si "arivistii" care folosesc Biserica Catolica pentru castiguri materiale, intr-o noua actiune care subliniaza dorinta sa de a reforma Vaticanul promovand

Papa Francisc a aprobat un plan de reforma pentru Banca Vaticanului, punand astfel capat speculatiilor cu privire la o posibila inchidere a institutiei care a fost de-a lungul timpului implicata in

Desi au fost interzisi pe viata de Federatia Romana de Fotbal, fratii Becali nu concep sa fie scosi din fenomen si au apelat la un tertip prin care incearca sa isi salveze afacerea care le-a adus

Statele Unite dispun de mai multe arme economice pentru a pedepsi Rusia in urma interventiei sale in Ucraina, care pot porni de la inghetarea activelor la excluderea Moscovei din grupul exclusivist

Presedintele Traian Basescu a sustinut, marti seara, ca nu va rupe pactul de coabitare cu Victor Ponta pentru limbajul public, in ciuda replicilor extrem de dure dintre cei doi din ultima perioada.

Sebastian Bodu, fostul sef al ANAF care a deschis ancheta in Dosarul Transferurilor, in 2006, dezvaluie cat de greu a obtinut documentele necesare si subliniaza faptul ca o gratiere se face din

Directiva europeana care prevede punerea sub sechestru si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni, al carei raportor este europarlamentarul Monica Macovei, a fost adoptata, marti, cu o larga

Limitarea platilor in numerar intre persoane fizice cenzureaza drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului si vine, in schimb, in sprijinul sistemului bancar, sustin economistii.

Adrian Nastase a fost condamnat luni pentru a doua oara intr-un dosar de coruptie, dar fostul premier roman nu este unicul lider european care isi incheie cariera politica in spatele gratiilor.

Parlamentul European a adoptat, joi, o rezolutie prin care cere autoritatilor romane declansarea rapida a unei anchete "independenta, impartiala, detaliata si eficienta" privind implicarea Romaniei

Doi directori ai Bancii Vaticanului si-au dat demisia, luni, ca urmare a arestarii unui inalt cleric al Bisericii Catolice, contabil la institutia banca a Sfantului Scaun.

Un inalt prelat italian a fost arestat in legatura cu o ancheta la Banca Vaticanului, acuzata de coruptie si frauda.

Primul clan mafiot romanesc din Italia se numeste "Brigada", iar 17 membri ai sai, printre cei mai violenti, au fost arestati joi de politie, la Torino, in regiunea Piemont (nord).

Tribunalul de la Sofia judeca vineri cerea de extradare in Romania a unui presupus traficant de droguri, Evelin Banev, cunoscut ca Brendo.

Gica Popescu a fost prins in ofsaid de procurori, in timpul audierilor care au avut loc marti in Dosarul Transferurilor.

Papa Francisc, care a spus ca vrea ca Biserica Catolica sa fie un model de austeritate si onestitate, ar putea restructura sau chiar inchide banca Vaticanului, in cadrul unui program de reducere a

Planul de salvare a Ciprului marcheaza o schimbare radicala in modul de a trata criza zonei euro, prin faptul ca asanarea problemelor bancare nu mai cade, de randul acesta, pe umerii contribuabililor

Decizia creditorilor internationali de a taxa cu pana la 10% depozitele persoanelor fizice, parte din planul de salvare a bancilor din Cipru, ar putea deschide o cutie a Pandorei pentru intreaga zona

Fondatorul MISA, Gregorian Bivolaru, s-ar numara printre persoanele vizate de ancheta autoritatilor italiene in legatura cu activitatile miscarii, suspectata de reducere la sclavie, recrutarea

Scandalurile cu meciuri aranjate in fotbalul italian continua dupa ce un fost fotbalist dat in urmarire generala in cazul "Last Bet" s-a predat politiei de Milano.