Italia spalare bani | Cautare Ziare.com - Pagina 6

14 Noiembrie 2012 - Gigi Becali sare in apararea condamnatilor in "Dosarul Transferurilor"

Gigi Becali a declarat ca nu este nimic ilegal in dosarul privind transferurile de fotbalisti si ca este inadmisibil sa primeasca pedepse de sapte-opt ani de inchisoare "oameni cu familii", printre

#Gigi Becali Dosar Transferuri,

#Becali condamnati Dosar Transferuri

, #stiri Gigi Becali

12 Noiembrie 2012 - Condamnarile din "Dosarul Transferurilor", in presa internationala

Asa cum era de asteptat, decizia Curtii de Apel Bucuresti de a condamna la ani de grei de inchisoare opt nume cunoscute din fotbalul romanesc nu a trecut neobservata in presa internationala.

#Dosarul Transferurilor presa internationala,

#condamnari Dosarul Transferurilor,

#sentinta Dosarul Transferurilor,

#Popescu Becali condamnati dosar transferuri,

#Borcea Copos condamnati dosar transferuri

, #stiri fotbal

16 Iulie 2012 - Fiul impresarului Marcel Popescu, inchisoare cu suspendare pentru fraude informatice

Adrian Popescu, zis "Schilaci", fiul impresarului de fotbal Marcel Popescu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare de Tribunalul Dolj, decizia nefiind definitiva.

#fiu impresar Marcel Popescu inchisoare,

#Schilaci inchisoare frauda informatica

, #inchisoare

09 Iunie 2012 - Lider al gruparii Camorra extradat din Romania in Italia

Lorenzo Puca, considerat lider al gruparii Camorra, a fost extradat, sambata, din Romania in Italia.

#lider Camorra extradat Italia,

#lider Camorra extradat,

#Puca lider Camorra extradat

, #arestare

26 Martie 2012 - Mafiot eliberat pentru ca e alergic la mancarea din inchisoare

Un mafiot condamnat la 15 ani de inchisoare, in Italia, a fost eliberat dupa numai un an, pentru simplul motiv ca avocatii sai au convins un judecator ca Michele Aiello (56 de ani) este ... alergic

#mafiot eliberat alergic mancare,

#mafiot Italia inchisoare eliberat,

#Michele Aiello eliberat

, #stiri funny

19 Martie 2012 - Italia: 60 de persoane, inclusiv 16 judecatori, arestate intr-o operatiune anti-mafie

Politia italiana a arestat 16 judecatori intr-o operatiune anti-mafie de amploare in Napoli.

#judecatori arestati Italia,

#operatiune antimafia Italia,

#arestati Italia

, #Italia

23 Februarie 2012 - Magistratul care l-a eliberat pe Ghenosu, condamnat la sapte ani de inchisoare

Fostul sef al sectiei penale de la Tribunalul din Prahova, Dumitru Rebegea, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare pentru luare de mita.

#magistrat condamnat mita,

#magistrat eliberat Ghenosu,

#Dumitru Rebegea

, #justitie

03 Ianuarie 2012 - Tribunal specializat pe crima organizata, in Bulgaria

Bulgaria are, incepand de marti, un tribunal si un Parchet specializate in cazurile legate de crima organizata, menite sa eficientizeze sistemul judiciar in conformitate cu cererile Uniunii Europene.

#bulgari tribunal specializat crima organizata,

#Bulgaria supraveghere Comisia Europeana,

#Bulgaria crima organziata

, #Bulgaria

23 Decembrie 2011 - Frauda de cinci milioane de euro - trei romani si un italian, retinuti

Trei romani si un italian au fost prinsi joi in flagrant in timp ce incercau sa scoata dintr-o banca din Romania cinci milioane de euro, pe care ii obtinusera in urma fraudarii mai multor unitati

#romani retinuti frauda bancara,

#furt cinci milioane euro

, #frauda

13 Decembrie 2011 - UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

"Spalare de bani" - acestia sunt termenii cu care un analist al prestigioasei publicatii The Economist se refera la transferul de bani al tarilor din UE si a celor emergente catre Fondul Monetar

#FMI UE spalare bani,

#datorii UE spalare bani,

#criza euro spalare bani

, #FMI

11 Decembrie 2011 - Frauda de peste un milion de dolari: Trei straini, arestati pentru 29 de zile

Magistratii ieseni au emis sambata seara un mandat de arestare pe 29 de zile pe numele celor trei straini care au fost retinuti pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari.

#straini arestati frauda bancara,

#fraude bancare Internet

, #arestare

10 Decembrie 2011 - Trei straini retinuti de DIICOT pentru o frauda de peste un milion de dolari

Trei cetateni straini au fost retinuti de DIICOT pentru frauda bancara in valoare de peste un milion de dolari. Autoritatile romane au cooperat in aceasta cauza cu ofiteri ai FBI si cu autoritatile

#frauda bancara straini,

#spalare de bani DIICOT,

#actiune DIICOT FBI

, #frauda

17 Decembrie 2011 - Camorra a fost decapitata, seful Mafiei a fost tradat de o pereche de ciorapi

Dupa 16 ani in care a fost cautat de politie si a supravietuit ascuzandu-se, seful mafiei napoletane, Camorra, a ajuns in spatele gratiilor.

#mafia boss,

#Camorra mafie,

#Michele Zagaria arestat,

#Michele Zagaria mafiot

, #Italia

25 Noiembrie 2011 - Personaje celebre care au simtit gustul puscariei (Galerie foto)

Nu putine personalitati politice ale lumii au petrecut ceva vreme la "racoare", in puscariile destinate celor mici.

#perosnalitati politice inchisoare,

#dictatori puscarie,

#sefi stat inchisoare

, #inedit

09 Noiembrie 2011 - De ce Italia o ia pe urma Greciei

Oficialii europeni incearca sa evite o prabusire a economiei Italiei si preseaza guvernul de la Roma sa impuna masurile de austeritate pentru ca sa nu ajunga in situatia Greciei.

, #zona euro

03 Septembrie 2011 - Cerere de sechestru pe bunurile din Romania ale unui cap al Mafiei

Judecatorii italieni cer autoritatilor romane, intr-o ampla ancheta, sa puna sechestru pe bunurile din tara noastra ale unor membri ai Mafiei italiene.

#Mafia italiana Romania,

#sechestru bunuri Mafie,

#groapa gunoi Glina Mafia

, #ancheta

25 Martie 2011 - Perchezitii in patru orase: 25 de persoane, retinute pentru frauda informatica

Procurorii DIICOT au efectuat, joi seara, 42 de perchezitii in judetele Olt, Dolj, Valcea si Sibiu pentru prinderea a doua grupari, specializate in criminalitate informatica.

#retinuti frauda informatica,

#perchezitii diicot frauda informatica

, #politie

12 Ianuarie 2011 - Procurorii DIICOT i-au perchezitionat pe comerciantii de fructe si legume (Video)

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bucuresti au efectuat 15 perchezitii domiciliare in Ilfov, Bucuresti, Oradea si

#perchezitie diicot evazionisti fructe,

#perchezitie diicot fructe legume

, #politie

16 Octombrie 2010 - Ipoteza socanta: Huliganii sarbi, platiti de mafie pentru incidentele din Italia

Doi lideri ai unor grupuri criminale din Serbia au platit peste 200.000 de euro huliganilor care au provocat incidente in tribune la meciu Italia - Serbia, din preliminariile Euro 2012.

#huligani sarbi Italia,

#incidente Italia Serbia preliminarii,

#huligani sarbi mafie

, #stiri EURO 2012

21 Septembrie 2010 - Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

Procurorii italieni il ancheteaza pe presedintele Bancii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat intr-un caz de spalare de bani. In plus, autoritatile au pus sechestru pe fonduri apartinand

#presedinte Banca Vatican,

#spalare de bani

, #stiri externe

13 Iulie 2010 - 3.000 de politisti au arestat 300 de mafioti, in Italia

Cel putin 300 de persoane au fost arestate in raiduri impotriva mafiei, care au avut loc marti, in regiunea Calabria.

#mafie Italia raid

, #Italia

01 Iunie 2010 - Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani intr-un dosar in care mai sunt cercetate zece banci, printre care grupuri mari precum Unicredit si Intesa Sao Paolo, dar si unele mici ca Banca

#Banca Vaticanului spalare bani,

#Italia spalare bani,

#Italia banci spalare bani

, #banci

08 Decembrie 2009 - Banca Vaticanului, acuzata de spalare de bani

Banca Vaticanului este acuzata de spalare de bani, dupa ce s-a folosit de conturi deschise la o filiala UniCredit de langa Biserica San Pietro.

#Banca Vaticanului spalare bani,

#Vatican scandal financiar

, #stiri Unicredit

04 Iunie 2009 - Membru al clanului Camorra, din Italia, prins in Romania

Un membru al celebrului clan de crima organizata Camorra, din Italia, urmarit national si international, a fost prins, miercuri dimineata, in Braila.

#Camorra membru prins,

#Camorra Braila prins

, #stiri Nationala Romaniei

20 Mai 2009 - 17 teroristi al-Qaida, arestati in Spania

Politia spaniola a arestat miercuri dimineata 17 persoane, suspectate ca ar avea legaturi cu gruparea terorista al-Qaida pentru Maghrebul islamic.

#Al Qaida,

#arestari teroristi Spania,

#Maghrebul islamic

, #stiri externe

19 Mai 2009 - Carabinierii italieni au arestat 100 de mafioti

Autoritatile italiene par hotarate sa puna capat actiunilor Mafiei, arestand in cursul zilei de luni, la Napoli, 100 de membri ai clanului mafiot Bidognetti.

05 Ianuarie 2009 - Rechizitoriul transferurilor anchetate de DNA

Procurorii anticoruptie au trimis in judecata opt persoane importante din fotbalul romanesc, acuzate ca au prejudiciat cluburi, Fiscul si FRF cu 12 milioane de euro.

#transferuri anchetate DNA,

#Borcea si Copos,

#invinuiti

, #stiri FRF

30 Septembrie 2008 - Italienii se plang de colaborarea dintre mafia romaneasca si cea albaneza

Directia Investigativa Antimafia (DIA) a lansat alarma privind agresivitatea tot mai puternica a criminalitatii straine si existenta unor legaturi intre crima organizata straina si cea italiana.

#criminalitate,

#romani,

#Italia,

#infractiuni,

#alerta

, #romani Italia

20 Iunie 2008 - Inculpatii in dosarul "Clanului Clamparu", condamnati la inchisoare

Toti inculpatii in dosarul "Clanului Clamparu" au fost condamnati, vineri, de Tribunalul Sibiu, la inchisoare intre cinci si noua ani.

#inchisoare,

#condamnari,

#Clanul Clamparu

, #inchisoare

08 Martie 2007 - Maradona e cercetat pentru evaziune fiscala

Fosta stea a fotbalului, Diego Maradona, este cerecetat in Argentina pentru posibile neregularitati de ordin financiar, informeaza bbc.co.uk. Un tribunal i-a cerut Bancii Centrale din Argentina sa

#stiri Maradona

Articole despre "italia spalare bani"

Urmărește-ne pe: