Fraudă cu criptomonede de zeci de miliarde de dolari. Schema frauduloasă pusă la cale de fondatorul Terraform Labs

06 Aprilie 2024 - Fraudă cu criptomonede de zeci de miliarde de dolari. Schema frauduloasă pusă la cale de fondatorul Terraform Labs

Antreprenorul sud-coreean Do Kwon, al cărui imperiu cripto s-a năruit în 2022, a fost găsit vinovat de fraudă, în urma unui proces civil din SUA. Arestat în capitala Muntenegrului, acesta

Frauda fiscala

Avocatul personal al lui Trump dezvăluie: Agentul KGB Putin mută după căderea fostului președinte al SUA

21 Februarie 2024 - Avocatul personal al lui Trump dezvăluie: Agentul KGB Putin mută după căderea fostului președinte al SUA

Michael Cohen, care a fost vreme lungă avocatul lui Donald Trump, fostul lider american de la Casa Albă, vorbește despre faptul că Vladimir Putin mută după căderea fostului președinte al

Fiul președintelui SUA a aruncat banii pe droguri, escorte, hoteluri de lux și mașini exotice RECHIZITORIU

09 Decembrie 2023 - Fiul președintelui SUA a aruncat banii pe droguri, escorte, hoteluri de lux și mașini exotice RECHIZITORIU

Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter, se confruntă cu nouă capete de acuzare penală pentru o presupusă evaziune fiscală, scrie BBC.

Joe Biden rămâne mut după noua inculpare a fiului său. Dosarul jenant i-ar putea afecta campania pentru un nou mandat

08 Decembrie 2023 - Joe Biden rămâne mut după noua inculpare a fiului său. Dosarul jenant i-ar putea afecta campania pentru un nou mandat

Joe Biden a refuzat vineri, 8 decembrie, să comenteze problemele judiciare ale fiului său, inculpat în ajun de justiţia federală pentru fraudă fiscală într-un dosar care ar putea afecta

Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

30 Noiembrie 2023 - Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

Hunter Biden pledează nevinovat pentru acuzațiile de fraudă fiscală. Câți bani ar datora statului fiului președintelui SUA

26 Iulie 2023 - Hunter Biden pledează nevinovat pentru acuzațiile de fraudă fiscală. Câți bani ar datora statului fiului președintelui SUA

Fiul preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a decis să pledeze nevinovat în faţa acuzaţiilor de fraudă fiscală, după ce judecătoarea care se ocupă de cazul său a refuzat să

Cazul de fraudă fiscală a lui Hunter Biden, fiului președintelui SUA, va fi încredințat unui judecător numit de Trump

22 Iunie 2023 - Cazul de fraudă fiscală a lui Hunter Biden, fiului președintelui SUA, va fi încredințat unui judecător numit de Trump

Cazul de fraudă fiscală al lui Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a fost încredinţat unui judecător federal numit de fostul titular de la Casa Albă Donald Trump, informează

Percheziții la cinci bănci franceze, pe fondul unor suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală. Avertismentul vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

29 Martie 2023 - Percheziții la cinci bănci franceze, pe fondul unor suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală. Avertismentul vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană au fost vizate marţi, 28 martie, de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul Naţional

Suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală, în Franţa: Cinci bănci, vizate de percheziţii

28 Martie 2023 - Suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală, în Franţa: Cinci bănci, vizate de percheziţii

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi, 28 martie, de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul naţional

Fostul director financiar al lui Donald Trump, condamnat la închisoare. Schema prin care a fraudat statul cu milioane de dolari

11 Ianuarie 2023 - Fostul director financiar al lui Donald Trump, condamnat la închisoare. Schema prin care a fraudat statul cu milioane de dolari

Fostul director financiar al companiei Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat pentru evaziune fiscală, a fost condamnat marţi de

Trump Organization, găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală. Cum va răspunde fostul lider de la Casa Albă

07 Decembrie 2022 - Trump Organization, găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală. Cum va răspunde fostul lider de la Casa Albă

Un juriu din Manhattan a găsit două companii din cadrul Trump Organization vinovate de mai multe acuzaţii de fraudă fiscală penală şi de falsificare a registrelor de afaceri, prin faptul că

Germania: 100 de bănci şi 1.000 de suspecţi într-o investigaţie privind fraude fiscale care îl pune în centrul atenţiei pe cancelarul Scholz

18 August 2022 - Germania: 100 de bănci şi 1.000 de suspecţi într-o investigaţie privind fraude fiscale care îl pune în centrul atenţiei pe cancelarul Scholz

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro,

Fosta iubita a lui Leonardo Di Caprio, un top-model israelian, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

14 Septembrie 2020 - Fosta iubita a lui Leonardo Di Caprio, un top-model israelian, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, un celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub

Top-modelul israelian Bar Refaeli, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

13 Septembrie 2020 - Top-modelul israelian Bar Refaeli, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub

Presedintele clubului Benfica Lisabona, pus sub acuzare pentru frauda fiscala

15 Iulie 2020 - Presedintele clubului Benfica Lisabona, pus sub acuzare pentru frauda fiscala

Luis Filipe Vieira, presedintele Benfica Lisabona, a fost pus sub acuzare de justitia portugheza, pentru frauda fiscala agravata, intre 2016 si 2017, informeaza AFP.

UBS a descoperit cazuri de frauda fiscala asupra serviciilor externalizate

27 Noiembrie 2008 - UBS a descoperit cazuri de frauda fiscala asupra serviciilor externalizate

Banca elvetiana UBS a anuntat joi ca a descoperit "un numar limitat" de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite

Top 3 știri din presa centrală

Aliații lui Putin și amenințarea serioasă asupra democrațiilor occidentale. Cristian Felea: China și Rusia sunt interesate de dominație, un „neo-sclavagism” cu altă față VIDEO
Într-un prezent marcat de tensiuni politice și economice ajunse într-un punct critic, Organizația de cooperare economică internațională...

Visul românilor de a ajunge în Grecia pe o infrastructură de mare viteză. Expert: „Nu vă faceți speranțe că va fi mâine gata”
Ministrul grec al Transporturilor, Christos Staikouras, a punctat joi, 11 aprilie, importanța conexiunii dintre statul elen și România, prin...

România, în topul european al unui sector economic cheie. Producția a crescut mai mult decât în zona euro
Producţia industrială în UE şi zona euro a crescut în luna februarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2024, iar România se numără printre...
  1. Cine sunt primarii care au recuperat hectare de spații verzi din mâinile mafiei imobiliare
  2. Precizare pentru bărbații ucraineni aflați în străinătate, apți de serviciul militar. Noua prevedere din legea mobilizării
  3. Sinceritatea unui hotelier român rămas fără clienți: "Mă plictisesc îngrozitor. În ultimele 45 de zile am fost vizitat de două grupuri de turiști și o echipă de control. Atât"
  4. Adevărul despre relațiile dintre păcănele și politică. Cine minte și cine spune adevărul
  5. Simona Halep dezvăluie numele singurelor prietene de tenis care nu au abandonat-o: „Prin ce am trecut eu..."
  6. Noua comoară energetică din inima Europei. Investiția care schimbă jocul și dă o lovitură neașteptată Chinei
  7. Dănuț Lupu și-a găsit serviciu: "M-a sunat a doua zi după ce am ieșit din închisoare"
  8. Românii care folosesc dispozitive pentru a lăsa impresia că lucrează: "Șefilor li se pare acum că sunt mult mai implicat"
  9. Mesajul trist al lui Cristian Tudor Popescu: "Cu părere de rău vă anunț că aici e capătul"
  10. Waze anunță noi funcții importante. Toți șoferii trebuie să știe de ele