Articole despre "perchezitii evaziune"

Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României.

Poliţiştii din Constanţa fac 15 percheziţii într-un dosar în care un bărbat este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate.

Peste 200 de percheziţii sunt efectuate miercuri, 6 martie, de poliţiştii din ţară în dosare în care se fac cercetări pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care evaziune

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele

O sută de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman şi Vâlcea într-un dosar privind achiziţii fictive de deşeuri în vederea obţinerii de

Medicul acuzat că a mutilat mai multe persoane după ce a făcut operaţii estetice este cercetat sub control judiciar şi are interdicţia de a mai efectua intervenţii chirurgicale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

Poliția Română și DIICOT fac 80 de percheziții, joi dimineață, în mai multe cauza care vizează traficul de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii și

Şase persoane din judeţul Covasna au fost reţinute într-un dosar de braconaj în care au avut loc mai multe percheziţii în urma cărora au fost găsite trofee de cerb, urs şi lup, arme şi o

Un număr de 12 percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor şcoli de şoferi, în patru dosare penale deschise pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa un

Procurorii DNA cercetează afacerile unui fost subofițer SRI, Cătălin Petru Toma, care împreună cu iubita sa, Cristina Fuioară, cunoscută polițistă la Biroul Rutier Pașcani, au avut

Patru percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în Bucureşti efectuate de anchetatori, marţi, 30 ianuarie, într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de cărbune

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

Poliţiştii au făcut joi, 11 ianuarie, 26 de descinderi în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri

Curtea de Apel Ploiești a decis începerea judecății în dosarul unor foști șefi din Poliția Prahova, trimiși în judecata de DNA Ploiești, pentru corupție, cercetare abuzivă, șantaj și

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, 7 decembrie, percheziţii în mai multe locaţii, printre care şi la sediul Direcţiei Generale Antifraudă din Capitală, în

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în actele contabile, în acest mod

Poliţiştii fac marţi 26 de percheziţii în Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin la o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine sume mari de bani.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, 14 noiembrie, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor interpuşi, la preţuri

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud fac, marți, 14 percheziții la imobile aparținând unor persoane din Bistrița-Năsăud, Vaslui, Vrancea,

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

De două zile Poliția Română a face percheziții în întreaga țară, vizați fiind oameni de afaceri care au dat tunuri de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor și spălarea

Cinci percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obţinut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a