Rezultatele 1 - 30 din 72

Articole despre "spalare bani acte false"

05 Ianuarie 2024 - Românul care a belferit în SUA cu acte de cetățean latino. Cum l-a ajuns temutul Fisc american deși reușise să scape

Un român din Râmnicu-Vâlcea a reușit să fenteze temutul fisc american și să fie plătit regește de SUA cu zeci de mii de dolari, fără să muncească măcar o zi.

#romani america,

#Fisc american,

#Somaj,

#acte false,

#frauda

, #romani strainatate

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#prescriptie,

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

, #justitie

Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

03 August 2023 - Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

Un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt implicați afaceriști din domeniul prelucrării lemnului din zona Munților Apuseni a ajuns la prima decizie în justiție. Trei

#mafia lemnului,

#Apuseni,

#afaceristi,

#evaziune fiscala

, #justitie

$16 membri ai unei familii de români au fost arestați în Spania. "Ancheta a reușit să scoată de pe stradă infractori foarte activi"$

11 August 2023 - 16 membri ai unei familii de români au fost arestați în Spania. "Ancheta a reușit să scoată de pe stradă infractori foarte activi"

16 membri ai unei familii de români au fost arestați în Spania, fiind acuzați de furturi, jafuri și tâlhării. Ancheta a durat doi ani, anunță presa spaniolă. Clanul se ocupa cu diverse

#romani arestati Spania,

#hoti,

#furt bijuterii,

#clan

, #romani Spania

21 Mai 2023 - Darius Vâlcov, Elena Udrea și Ioan Munteanu - „campionii prescripției”. Judecătorii arată că sunt vinovați, dar n-au ce să le facă

Numărul cauzelor închise ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a ajuns la 4.510 sâmbătă, 20 mai, la aproape un an de când Curtea Constituțională a pronunțat decizia care a avut

#Darius Valcov,

#Elena Udrea,

#Ioan Munteanu,

#prescriptie,

#CCR,

#ICCJ,

#dosare inchise,

#CJUE,

#coruptie Romania

, #justitie

22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice

Dosarul penal în care se judecă modalitatea prin care Maricel Păcuraru și Cosmin Gușă au preluat „frâiele” postului de televiziune Realitatea Tv pe vremea când Sorin Ovidiu Vîntu se afla

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Cosmin Gusa,

#Ioana Vintu,

#prescriptie,

#fals in inscrisuri,

#curtea de apel bucuresti

, #Realitatea

Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#prescriptie,

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

, #justitie

$Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori$

20 Martie 2023 - Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori

Un medic și o judecătoare șpăgară, trei politicieni corupți, un evazionist de calibru și alți 6 escroci sunt pe lista „gulerelor albe” care au scăpat de răspunderea penală la 9 luni

#inculpati condamnati,

#prescriptie,

#CCR,

#coruptie Romania,

#infractiuni contra persoanelor,

, #justitie

$Marea prescripție. Cine sunt judecătorii de la Înalta Curte care au dat o hotărâre cu dedicație pentru mii de infractori. Magistrat: „Deciziile CCR nu sunt legi”$

26 Martie 2023 - Marea prescripție. Cine sunt judecătorii de la Înalta Curte care au dat o hotărâre cu dedicație pentru mii de infractori. Magistrat: „Deciziile CCR nu sunt legi”

„Marea prescripție” prin care mii de dosare penale se vor închide nu este neapărat opera Curții Constituționale, ci a Înaltei Curți, care a interpretat decizia instanței de control

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala,

#judecatori,

#infractori,

#Consiliul Superior al Magistraturii

, #justitie

16 Decembrie 2022 - Cutremur în presa din Republica Moldova: Șase televiziuni pro-ruse, unele controlate de oligarhi, nu mai au voie să emită VIDEO

Licențele de emisie pentru șase posturi de televiziune din Republica Moldova au fost suspendate de autoritățile de la Chișinău, pe perioada stării de urgență.

#televiziuni,

#Republica Moldova,

#interdictie,

#pro rusi,

#oligarhi Rusia

, #Republica Moldova

08 Decembrie 2022 - Un „complice al Kremlinului”, pus sub acuzare în SUA. „A încercat să otrăvească democrația”

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a fost inculpat miercuri în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani în legătură

#SUA,

#Rusia,

#frauda,

#agent

, #SUA

Fost deputat PDL, disperat după condamnarea la 7 ani de închisoare. Mihail Boldea vrea rejudecarea, achitarea sau reducerea pedepsei - toate în aceeași cerere

05 Octombrie 2022 - Fost deputat PDL, disperat după condamnarea la 7 ani de închisoare. Mihail Boldea vrea rejudecarea, achitarea sau reducerea pedepsei - toate în aceeași cerere

Mihail Boldea – fostul deputat PDL care a devenit cunoscut după ce a fugit de justiția română în Kenya, apoi nu mai știa cum să se întoarcă – cere judecătorilor de la Înalta Curte

#Mihail Boldea inchisoare,

#condamnare,

#inselaciune,

#grup infractional organizat,

#recurs,

#achitare,

#reducere pedeapsa

, #justitie

$Un cunoscut organizator de festivaluri și mama sa, suspectați că au ”spălat” 16 milioane de dolari. Cum acționa gruparea infracțională$

05 Mai 2022 - Un cunoscut organizator de festivaluri și mama sa, suspectați că au ”spălat” 16 milioane de dolari. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională din care ar face parte și un celebru organizator de festivaluri și mama acestuia.

#organizator festivaluri,

#grupare infractionala,

#Raisa Ladin,

22 Mai 2022 - Săptămână grea pentru interlopi. Unii s-au făcut de râs, alții au fost reținuți. Printre cei ”călcați” de mascați este și Edy Chioru

Proxenetism, trafic de droguri și carne vie, pornografie infantilă. Sunt doar câteva dintre îndeletnicirile pe care le-au avut interlopii în plină pandemie de coronavirus. Au crezut că

#interlopi saltati politie,

#clanul sadoveanu,

#caranii,

#clanul scumpu

, #clan interlopi

11 Mai 2022 - Un renumit procuror antidrog, asasinat în timpul lunii de miere din Caraibe. Magistratul a fost executat ca în filme

Procurorul antidrog al Paraguayului, Marcelo Pecci, a fost asasinat în Columbia de ucigaşi debarcaţi cu jet-ski-uri pe o plajă paradisiacă de pe o insulă din Caraibe unde îşi petrecea luna de

#procuror,

#antidrog,

#Paraguay,

#asasinat,

#Marcelo Pecci asasinat

, #stiri internationale

Grupare specializată în înșelăciuni cu drepturi de proprietate, vizată de percheziții la Iași. Prejudiciul se ridică la 2,5 milioane de euro

24 Noiembrie 2021 - Grupare specializată în înșelăciuni cu drepturi de proprietate, vizată de percheziții la Iași. Prejudiciul se ridică la 2,5 milioane de euro

18 percheziţii domiciliare au loc în judeţul Iaşi, miercuri, 24 noiembrie, pentru destructurarea unui grup organizat care se ocupa cu înşelăciuni în domeniul imobiliar, prin intermediul unor

#perchezitii,

#DIICOT,

#Iasi,

#inselaciuni imobiliare

, #perchezitii

25 August 2021 - Unul dintre cei mai căutați hackeri români, pe capul căruia FBI a pus recompensă, prins la București

Dumitru Daniel Bosogioiu, căutat de mai mulți ani de FBI pentru fraude pe internet, a fost reținut de polițiștii Secției 2 București.

#urmarit,

#FBI,

#prins,

#politie

, #eveniment

10 August 2021 - DIICOT destructurează o grupare de camerunezi acuzată de fraudă de un milion de dolari. Câte companii au căzut în plasă VIDEO

DIICOT a anunțat marți, 10 iulie, că a făcut 32 de percheziții pentru a destructura o grupare transfrontalieră de camerunezi, acuzată de fraudă informatică. Conform oficialilor, prejudiciul

#DIICOT,

#perchezitii,

#retea,

#frauda informatica

, #DIICOT

Retea uriasa de exploatare a unor muncitori imigranti moldoveni in Franta, destructurata de Europol. 38 de persoane au fost arestate

25 Februarie 2021 - Retea uriasa de exploatare a unor muncitori imigranti moldoveni in Franta, destructurata de Europol. 38 de persoane au fost arestate

Un numar de 38 de persoane au fost arestate in Franta, Romania si Republica Moldova, cu privire la o presupusa implicare intr-un vast trafic de muncitori imigranti.

#imigranti,

#ancheta,

#Moldova,

#Franta,

#trafic muncitori

, #stiri internationale

VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

11 Februarie 2021 - VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare.

#Kera Calita,

#jaristea,

#cercetata in libertate,

#perchezitii,

#evaziune fiscala

, #politie

Esec rasunator al DIICOT intr-un dosar la care a lucrat si Traian Berbeceanu. Cum au fost achitati medicii oncologi acuzati ca fac parte dintr-o mafie a halatelor albe

12 Februarie 2021 - Esec rasunator al DIICOT intr-un dosar la care a lucrat si Traian Berbeceanu. Cum au fost achitati medicii oncologi acuzati ca fac parte dintr-o mafie a halatelor albe

Tribunalul Sibiu a pronuntat o prima sentinta intr-un amplu dosar DIICOT in care doi medici oncologi, farmacisti si oameni de afaceri au fost trimisi in judecata fiind acuzati ca au decontat fictiv

#Hunedoara,

#retete false,

#medici,

#coruptie,

#DIICOT

, #justitie

05 Februarie 2021 - O noua campanie de phishing. Cine sunt cei care risca sa cada victime atacatorilor cibernetici

Politia Romana atrage atentia asupra existentei unor pagini care imita site-uri de internet ale unor banci din tara noastra si in felul acesta reusesc foarte usor sa fure datele de cont ale

#phishing,

#Politia Romana,

#Internet banking,

#clonare pagini internet

, #politie

Fostul deputat Mihail Boldea, condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul inselaciunilor imobiliare din Galati

29 Decembrie 2020 - Fostul deputat Mihail Boldea, condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul inselaciunilor imobiliare din Galati

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au pronuntat, marti, decizia definitiva in dosarul fostul deputat Mihail Boldea, judecat pentru constituire a unui grup infractional organizat,

#boldea,

#deputat,

#condamnare,

#inchisoare,

#grup,

#infractional,

#inselaciune

, #stiri Mihail Boldea

09 Octombrie 2020 - ANALIZA Lista lunga a "vedetelor" PSD care nu vor aparea pe listele pentru parlamentare. "Nu ei sunt PSD! Ei apartin trecutului"

Nicolae Badalau si Catalin Radulescu sunt doi dintre parlamentarii PSD care nu se vor mai regasi pe listele social-democratiilor la alegerile parlamentare care urmeaza. De asemenea, surse din PSD au

#alegeri

24 Iulie 2020 - Dosarul retetelor false: Ioana Vonica, sotia fondatorului Polisano, condamnata la 5 ani inchisoare. Ilie Vonica s-a sinucis in 2014

Ioana Vonica, sotia omului de afaceri Ilie Vonica din Sibiu care s-a sinucis in anul 2014, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 5 ani inchisoare cu executare pentru inselaciune, evaziune

#ioana Vonica condamnata,

#polisano,

#ioana vonica condamnat

, #procuror

Analiza Ziare.com. Problemele cu legea ale candidatilor pentru conducerea Curtii de Conturi. Badalau si Ilie Sarbu, in carti pentru functii-cheie

30 Iunie 2020 - Analiza Ziare.com. Problemele cu legea ale candidatilor pentru conducerea Curtii de Conturi. Badalau si Ilie Sarbu, in carti pentru functii-cheie

Senatorii si deputatii din comisiile de buget-finante au dat aviz pozitiv luni, 29 iunie, pentru sapte dintre 22 de candidati care si-au depus dosarele pentru functiile de conducere vacante la Curtea

#Ilie Sarbu,

#curtea de conturi,

#camelia boghicevici,

#Nicolae Badalau

, #stiri Ilie Sarbu

11 Mai 2020 - Cum a pacalit un pastor penticostal din Vaslui statul francez cu 1,7 milioane de euro

In plina pandemie de coronavirus, autoritatile din Franta au trimis magistratilor din Romania o cerere de extradare a patru persoane din modestul oras vasluian Murgeni, acuzate ca au obtinut

#Sandu Hazamat Franta,

#Sandu Hazamat ajutoare sociale,

#Sandu Hazamat extradare,

#Sandu Hazamat arestare

, #rromi

Cum s-a ales praful de cazul Tandarei, megadosarul de trafic de minori: 25 de inculpati achitati, DIICOT a facut treaba de mantuiala

08 Februarie 2020 - Cum s-a ales praful de cazul Tandarei, megadosarul de trafic de minori: 25 de inculpati achitati, DIICOT a facut treaba de mantuiala

Judecatorii de la Curtea de Apel Targu Mures care i-au achitat pe cei 25 de inculpati din dosarul traficantilor de copii de la Tandarei isi motiveaza decizia prin faptul ca procurorii Directiei de

#DIICOT Tandarei,

#achitare definitiva Tandarei,

#Motivare achitare Tandarei,

#Tandarei judecatori

, #DIICOT

Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

17 Martie 2020 - Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

Pandemia de coronavirus continua sa ia amploare la nivel global. In Romania a fost decretata, oficial, stare de urgenta, ceea ce le permite autoritatilor sa ia gradual, in functie de gravitatea

#pandemie coronavirus Romania,

#situatie coronavirus Romania,

#epidemie coronavirus Romania

, #coronavirus

12 August 2019 - Magnatul israelian Beny Steinmetz, judecat in Elvetia pentru acte de coruptie

Magnatul israelian Beny Steinmetz (foto) a fost pus sub acuzare si va fi judecat de o instanta judiciara din Elvetia pentru presupusa oferire de mita in statul Guineea, informeaza agentiile de presa

#Beny Steinmetz judecat Elvetia coruptie

, #justitie

Articole despre "spalare bani acte false"

Urmărește-ne pe: