Ziare.com

Credite false

Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut credite bancare pe baza unor documente false. Prejudiciul este estimat la 3,2 milioane de lei, iar oamenii legii au 56 de mandate de aducere. "Din datele si probele administrate in cauza, rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au desfasurat activitati de natura infractionala, constand in obtinerea de credite bancare in baza unor documente false si depunerea unor declaratii fiscale la organele financiare pentru ca persoanele respective sa figureze in mod nereal ca angajati ai unor societati comerciale", arata sursa citata...

08 Octombrie 20191 comentariu
    Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

    Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

    Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu de un milion de lei. "Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multe persoane ar fi folosit adeverinte false, in vederea accesarii unor credite de nevoi personale, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 1.000.000 lei, in dauna mai multor unitati bancare", anunta Politia Capitalei...

    05 Decembrie 20181 comentariu
      Sistemul de credite sociale prinde viata in China. Cetatenii cu scoruri proaste nu mai au voie sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul

      Sistemul de credite sociale prinde viata in China. Cetatenii cu scoruri proaste nu mai au voie sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul

      Sistemul de credite sociale pe care China intentioneaza sa il implementeze integral pana in 2020, bazat inclusiv pe evaluari ale modului in care cetatenii isi traiesc viata, incepe sa prinda contur. Incepand cu luna mai, cetatenii chinezi care au comis faradelegi sau diverse acte considerate de autoritati ca fiind abateri nu vor mai putea calatori cu trenul sau cu avionul pe o perioada de pana la un an, potrivit unor documente publicate recent de Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma, relateaza Reuters...

      18 Martie 201817 comentarii
        Tariceanu, dupa cresterea ratelor in lei: Nu am credite, slava Domnului!

        Tariceanu, dupa cresterea ratelor in lei: Nu am credite, slava Domnului!

        Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca el, "slava Domnului!", nu are credite, in contextul in care a fost intrebat despre crestera ratelor cu care se confrunta toti romanii cu imprumuturi in lei. "Eu personal, ca persoana fizica, slava Domnului, nu am credite. Slava Domnului, pentru ca orice credit e o presiune, ai o datorie pe care trebuie sa o platesti, dar va spun ca in viata mea ca intreprinzator am avut foarte multe nopti de nesomn pentru ca am gajat cu bunurile proprii ca intreprinzator creditele pe care le-a luat societatea mea si nu e simplu sa stii ca, daca apare un accident, poti sa ramai fara casa, fara nimic si te trezesti pornind de la zero. Empatizez cu cei care au credite si ii inteleg foarte bine", a afirmat Tariceanu, la Senat, intrebat daca are credite in lei...

        28 Septembrie 201711 comentarii
          Patronatele bancare sunt nemultumite de Legea conversiei creditelor in franci: E neconstitutionala, vom sesiza autoritatile

          Patronatele bancare sunt nemultumite de Legea conversiei creditelor in franci: E neconstitutionala, vom sesiza autoritatile

          Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) critica adoptarea proiectului de lege privind conversia creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii imprumutului. Reprezentantii Consiliului sustin intr-un comunicat de presa, ca, la fel ca in cazul adoptarii Legii darii in plata, vor sesiza autoritatile cu privire la aspectele neconstitutionale ale acestei legi. Printre acestea, spun ei, se numara aplicarea retroactiva, lipsa de previzibilitate si ingerintele asupra dreptului de proprietate al unora dintre banci...

          18 Octombrie 20164 comentarii
            Senator UNPR in functie, condamnat pentru ca a luat credite cu acte false

            Senator UNPR in functie, condamnat pentru ca a luat credite cu acte false

            Senatorul UNPR Ionel Agrigoroaei a fost condamnat, luni seara, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), pentru ca a luat credite cu acte false de la banca. Alaturi de parlamentar au fost condamnati si membri ai familiei sale, respectiv sotia, fratele si cumnata. Toti s-au folosit de acte falsificate pentru a obtine mai multe credite de la Volksbank, in valoare de sute de mii de franci elvetieni, potrivit Ziarul de Iasi. Sotia sa, Antonela, a primit aceeasi pedeapsa, mai exact doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare, in timp ce fratele senatorului, Danut, a primit o condamnare de doi ani de detentie cu suspendare. Sotia acestuia din urma (cumnata demnitarului), Laura, a fost si ea condamnata la un an si patru luni cu suspendare...

            15 Decembrie 20156 comentarii
              Udrea, lamuriri despre dosarul creditelor ilegale de la BRD: Au vrut sa pacaleasca banca, deci nu e cazul meu

              Udrea, lamuriri despre dosarul creditelor ilegale de la BRD: Au vrut sa pacaleasca banca, deci nu e cazul meu

              Elena Udrea a vorbit joi despre dosarul creditelor luate in mod fraudulos de la BRD, spunand ca ea nu are nicio legatura cu speta in care sunt implicati omul de afaceri Remus Truica, Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu. Cazul a reintrat in atentia presei la inceputul acestei saptamani, cand Remus Truica a fost plasat sub control judiciar in dosarul creditelor luate cu acte false de la BRD, instrumentat de DIICOT. Remus Truica, sub control judiciar si sechestru pe avere - ce acuzatii i se aduc Omul de afaceri este acuzat ca facea parte dintr-un grup infractional care lua ilegal credite pe care nu intentiona sa le mai ramburseze, iar prejudiciul este de zeci de milioane de dolari...

              21 Mai 20159 comentarii
                Remus Truica, credite ilegale de zeci de milioane de euro de la BRD: Si-a cumparat case si barci de lux

                Remus Truica, credite ilegale de zeci de milioane de euro de la BRD: Si-a cumparat case si barci de lux

                Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, marti, ca omul de afaceri Remus Truica este initiatorul grupului infractional organizat care timp de doi ani ar fi accesat credite bancare in baza unor documente false, BRD fiind prejudiciat cu peste 43 de milioane de euro. Hosu a declarat, marti, ca persoanele vizate in acest dosar au accesat, in baza unor documente falsificate, 17 credite neperformante si nerambursate. "Grupul infractional este format din 30 de persoane care au accesat credite bancare care ulterior ajungeau, in mare parte, la Remus Truica", a spus procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu, precizand ca din cele 17 credite, in cazul a 15 banii au ajuns la omul de afaceri Remus Truica...

                19 Mai 20153 comentarii
                  Elena Udrea, alta ancheta: DNA verifica modul cum si-a luat creditul de 3 milioane de euro de la BRD

                  Elena Udrea, alta ancheta: DNA verifica modul cum si-a luat creditul de 3 milioane de euro de la BRD

                  Elena Udrea este vizata de o noua ancheta a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii de la DIICOT au decis sa trimita catre DNA partea din dosarul referitor la modul in care au fost contractate creditele cu acte false de la BRD, in care, pe langa Elena Udrea, sunt vizati si Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu, informeaza Digi24. Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu, acuzati ca au luat credite de la BRD cu acte false (Video) DIICOT a luat aceasta decizie pentru ca Elena Udrea era cercetata deja de DNA in acest caz. Mai exact, procurorii anticoruptie verificau modul in care fostul deputat cedase un teren cumparat cu banii luati de la banca unui om de afaceri...

                  15 Mai 201517 comentarii
                    Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu, acuzati ca au luat credite de la BRD cu acte false (Video)

                    Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu, acuzati ca au luat credite de la BRD cu acte false (Video)

                    Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu au fost adusi, vineri dimineata, la DIICOT, pentru a fi audiati intr-un nou dosar penal, disjuns din cel cu BRD, dosarul bancherilor. Procurorii le vor aduce la cunostinta faptul ca ar putea fi pusi sub acuzare in acest nou dosar, pentru inselaciune, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani. Cei doi ar fi luat credite de la BRD, in perioada 2008-2010, folosind acte false, informeaza Digi24. Se pare ca Adrian Sarbu a luat un credit de 4 milioane de dolari, iar fostul senator Sorin Rosca Staneascu a luat un credit pentru investitii de 3 milioane de euro...

                    15 Mai 20153 comentarii
                      Preoti acuzati de fraude bancare: Puneau credinciosii sa ia credite cu acte false

                      Preoti acuzati de fraude bancare: Puneau credinciosii sa ia credite cu acte false

                      Un preot din Ialomita si unul din Calarasi au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Slobozia, fiind suspectati ca ar fi pus bazele unei retele infractionale. Slujitorii Domnului ar fi obtinut 3 milioane de lei prin metode mai putin ortodoxe, dupa ce au inselat 30 de unitati bancare din Ialomita, Calarasi si Bucuresti, accesand mai multe credite de nevoi personale, transmite Adevarul. Eugen Robert Alexe, preot in satul ialomitean Paltinis si Dumitru Cojocaru, care slujeste in biserica din satul calarasean Cucuieti, erau in vizorul anchetatorilor de mai bine de 7 ani, timp in care procurorii au strans dovezi pentru a le proba vinovatia...

                      17 Aprilie 20141 comentariu
                        Frauda cu carduri false de 200 de milioane de dolari: Banii au ajuns si in Romania

                        Frauda cu carduri false de 200 de milioane de dolari: Banii au ajuns si in Romania

                        O retea infractionala internationala a orchestrat o frauda de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false in SUA, banii fiind trimisi in mai multe tari, printre care si Romania. Nu mai putin de 18 persoane au fost puse sub acuzare, relateaza newsobserver.com, care citeaza AP. Pierderile sunt enorme, de cel putin 200 de milioane de dolari, bani ce au ajuns in tari ca Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar si in Romania. Daca o parte din bani au fost trimisi in strainatate, altii au finantat un stil de viata confortabil. 68.000 de dolari au fost gasiti intr-o soba...

                        05 Februarie 2013
                          Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

                          Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

                          Scandalul legat de frauda bancara, in care sunt implicati 100 bancheri, reprezinta o lovitura de imagine pentru institutiile implicate. "Companiile si-ar putea pierde increderea in sistemul bancar. Ele isi au conturile in filialele din Romania, deruleaza operatiuni, isi pastreaza rezervele de lichiditati acolo. Insa nu poate fi anticipat care va fi efectul final, daca aceasta ancheta va dovedi ca a existat fraudarea", a mentionat analistul Ionel Blanculescu, pentru Ziare.com. Procurorii DIICOT au ridicat 100 de bancheri care lucreaza la BCR, BRD si CEC, printre care si persoane din conducere, precum si din cadrul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, fiind acuzati de implicarea intr-o retea de credite false. Doua persoane au primit mandate de arestare pentru 24 de ore...

                          02 Noiembrie 201215 comentarii
                            Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video)

                            Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video)

                            Un nou scandal a zguduit sistemul bancar romanesc, joi, peste 100 de persoane fiind audiate de DIICOT cu privire la mai multe fraude legate de credite bancare, din care doua au fost retinute, prejudiciul fiind estimat la 22 de milioane de euro. In ancheta sunt implicate nume sonore, cum ar fi Aurel Saramet, presedinte al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, care a si fost suspendat din functie, si vicepresedintele BRD-Groupe Societe Generale, Claudiu Cercel. De asemenea, pe langa BRD, sunt invinuite persoane de la BCR si CEC Bank, dar si angajati din Ministerul Economiei, Mihai Grigoriu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu...

                            01 Noiembrie 201258 comentarii
                              Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

                              Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

                              Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro. Ancheta vizeaza 100 de angajati din trei banci, BCR, BRD si CEC, care au fost ridicati si dusi la sediul DIICOT, unde procurorii vor decide daca emit ordonante de retinere. Reteaua era destul de extinsa. Cu ajutorul directorilor de filiale, se obtineau credite, iar banii nu mai ajungeau in banci, ci se imparteau intre cei implicati. In plus, au fost implicati mai multi angajati ai Ministerului Economiei...

                              01 Noiembrie 20123 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Fostul viceprimar Badulescu a fost obligat sa-i plateasca daune morale de 10.000 de lei unui cunoscut protestatar pe care l-a jignit intr-o emisiune de televiziune
                                Fostul viceprimar PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu, trebuie sa-i plateasca presedintelui Asociatiei Evolutie in Institutie, Mihai Dide,...

                                Cozi de TIR-uri de opt kilometri la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse
                                TIR-urile care au asteptat iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in noaptea de marti spre miercuri, au format cozi de aproximativ...

                                VIDEO Veverita turmentata dupa ce a mancat mai multe pere fermentate. Filmul a ajuns viral pe retelele sociale
                                Un film cu o veverita infometata care a mancat mai multe pere fermentate a devenit viral pe retelele de socializare. Cel care a filmat veverita...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor