Ziare.com
Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

Politistii din Bihor au finalizat cercetarile intr-un dosar de evaziune fiscala, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Timp de patru ani, cei 12 au inregistrat operatiuni fictive in contabilitatea ...

30 Iunie 2020

Evaziune fiscala

DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din DNA Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Giuseppe Fedele si a societatii Dandui Violeta SRL, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata; tentativa la stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si evaziune fiscala...

01 August 2019
    CCR a anuntat cand va dezbate sesizarile privind pensiile publice si combaterea evaziunii fiscale

    CCR a anuntat cand va dezbate sesizarile privind pensiile publice si combaterea evaziunii fiscale

    Judecatorii Curtii Constitutionale vor dezbate pe 13 februarie sesizarea privind Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. De asemenea, in aceeasi sedinta va fi discutata si cererea privind legea care reglementeaza sistemul public de pensii. "Avem termen pe 13 februarie pentru cele doua sesizari, una referitoare la legea privind sistemul public de pensii si una referitoare la modificarea legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale", au declarat surse oficiale din Curtea Constitutionala...

    27 Decembrie 20181 comentariu
      Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

      Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

      Inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax. "Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar...

      11 Decembrie 20185 comentarii
        Perchezitii acasa la Borcea, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani UPDATE A fost dus la audieri

        Perchezitii acasa la Borcea, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani UPDATE A fost dus la audieri

        Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in fapte de evaziune fiscala si spalare de bani. Intre membrii grupului infractional se numara si fostul finantator Dinamo. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei. UPDATE In cursul dupa-amiezei, Borcea a fost ridicat si dus la audieri. Cristian Borcea a fost eliberat din inchisoare in luna iulie, din Penitenciarul Jilava, dupa 4 ani si 4 luni de inchisoare, dupa ce magistratii Tribunalului Ilfov au decis sa-i admita cererea de eliberare conditionata...

        02 Noiembrie 20182 comentarii
          Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

          Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

          Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala. In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala. Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro...

          15 Iulie 201813 comentarii
            Senatorii au modificat legea evaziunii fiscale: Dai prejudiciul inapoi plus 50%, nu mai ajungi la inchisoare

            Senatorii au modificat legea evaziunii fiscale: Dai prejudiciul inapoi plus 50%, nu mai ajungi la inchisoare

            Plenul Senatul a adoptat, marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza. Initiatorii sustin ca modificarea are ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs, dar si reducerea cheltuielilor statului cu detentia condamnatului. Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala, daca in cursul urmaririi penale sau a judecatii, inculpatul sau condamnatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune renuntarea la urmarirea penala, respectiv renuntarea la pedeapsa amenzii penale sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere...

            29 Mai 201812 comentarii
              Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

              Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

              Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie". "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)...

              22 Mai 20181 comentariu
                Dragnea anunta modificarea legii privind evaziunea fiscala: E proasta. Multi oameni de afaceri vor sa plece din Romania de frica

                Dragnea anunta modificarea legii privind evaziunea fiscala: E proasta. Multi oameni de afaceri vor sa plece din Romania de frica

                Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp legea privind evaziunea fiscala va fi schimbata, pentru ca cea de acum este proasta. Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, in prezent orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscala si din aceasta cauza multi dintre ei vor sa plece din Romania de frica. "O sa mai spun cateva lucruri care sigur ca o sa genereze astazi si maine si zilele urmatoare niste critici de la anumite unitati militare. Eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa-l poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala...

                16 Mai 20187 comentarii
                  Un martor din Gala Bute a povestit magistratilor de la Inalta Curte cum se face evaziune fiscala in Romania

                  Un martor din Gala Bute a povestit magistratilor de la Inalta Curte cum se face evaziune fiscala in Romania

                  Unul dintre martorii din Dosarul Gala Bute (in care este judecata si Elena Udrea), Adrian Tudosie Sinica, a surprins miercuri Inalta Curte cu declaratia sa in care a prezentat pe larg cum facea evaziune fiscala cu ajutorul contractelor fictive de prestari servicii. Audierea acestuia are legatura cu acuzatiile aduse lui Rudel Obreja, respectiv complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani. Adrian Tudosie Sinica a declarat instantei ca l-a cunoscut pe Rudel Obreja in perioada 2019-2011. Martorul administra firma Nei Guard, iar societatea a asigurat servicii de paza la Gala Bute...

                  28 Martie 20182 comentarii
                    PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

                    PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul

                    Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca legislatia privind evaziunea fiscala ar trebui schimbata, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa. "Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...), dar cum stam la partea asta de prevenire si combatere a evaziunii fiscale? Daca ceva mi se intampla din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul, marti seara, la Antena 3...

                    28 Martie 201811 comentarii
                      Deputatul cu "mitraliera" vrea anularea inchisorii pentru fapte grave de evaziune fiscala, daca se achita prejudiciul

                      Deputatul cu "mitraliera" vrea anularea inchisorii pentru fapte grave de evaziune fiscala, daca se achita prejudiciul

                      Mai multi deputati PSD, printre care si deputatul Catalin Radulescu, au depus un proiect de lege care prevede ca o persoana care comite infractiuni grave de evaziune fiscala, care atrag in mod normal pedepse de pana la 15 ani de inchisoare, sa poata scapa daca achita integral prejudiciul. Deputatul PSD Catalin Radulescu, cel care a initiat proiectul, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru activitati economice incompatibile cu functia de deputat si este cel care a devenit cunoscut dupa ce a declarat ca e dispus sa iasa sa traga cu mitraliera in protestatarii care au contestat OUG 13...

                      19 Decembrie 201721 comentarii
                      Alte articole despre: lege evaziune fiscala infractiune
                        Perchezitii la Casa de moda Gucci. Este suspecta de evaziune fiscala

                        Perchezitii la Casa de moda Gucci. Este suspecta de evaziune fiscala

                        Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta activitatilor sale", se arata intr-un comunicat al companiei italiene, in urma informatiilor referitoare la controlul efectuat de politie, publicate de cotidianul La Stampa, citate de Reuters. Sursa a spus ca verificarile au avut loc in aceasta saptamana, la birourile Gucci din Milano si Florenta...

                        03 Decembrie 2017
                          Un fotbalist de la Real Madrid, acuzat de evaziune fiscala

                          Un fotbalist de la Real Madrid, acuzat de evaziune fiscala

                          Un fotbalist important al celor de la Real Madrid este acuzat de autoritatile spaniole de frauda fiscala. Potrivit cotidianului El Confidencial, croatul Luka Modric nu a platit taxele pentru banii proveniti din drepturile de imagine in cel putin doi ani. Sursa citata scrie ca mijlocasul madrilenilor a infiintat o companie in Luxemburg prin intermediul caruia a incasat banii din drepturile de imagine, insa nu a informat autoritatile din Spania despre acest lucru. Lui i se imputa 863 de mii de euro, suma ce ar reprezenta prejudiciul adus statului prin neplata taxelor in anii 2013 si 2014...

                          29 Noiembrie 2017
                            Mourinho a scapat de acuzatiile de evaziune fiscala: Nu m-am certat, am platit

                            Mourinho a scapat de acuzatiile de evaziune fiscala: Nu m-am certat, am platit

                            Jose Mourinho sustine ca a scapat de acuzatiile de evaziune fiscala dupa ce a ajuns la o intelegere cu autoritatile din Spania. Tehnicianul lui Manchester United a marturisit ca a ales sa evite un proces si sa plateasca suma imputata de Fiscul iberic. "Nu m-am certat, am platit si am semnat un acord prin care statul recunoaste ca imi respect obligatiile fiscale. Atunci cand am plecat din Spania, in 2013, stiam ca situatia mea este in regula. Doi ani mai tarziu au luat legatura cu mine, insa am platit si am semnat un document", a spus antrenorul, citat de Daily Mail...

                            03 Noiembrie 2017
                              Neymar, amendat drastic pentru evaziune fiscala

                              Neymar, amendat drastic pentru evaziune fiscala

                              Brazilianul Neymar a fost amendat drastic dupa ce Fiscul din tara sa natala l-a acuzat de evaziune fiscala. 3,8 milioane de reali, aproximativ 1,2 milioane de dolari, va trebui sa plateasca cel mai scump fotbalist din istorie. Potrivit catalanilor de la Sport, o instanta braziliana l-a gasit vinovat pe Neymar de evaziune fiscala. Fotbalistul lui PSG a incercat sa isi mute veniturile realizate in perioada 2011-2013 de pe persoana fizica pe mai multe firme pentru a profita de un regim mult mai avantajos de impozitare...

                              20 Octombrie 2017

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                OPEC si Rusia au convenit extinderea masurilor de reducere a productiei de petrol
                                OPEC, Rusia si alte state aliate au convenit sambata sa extinda reducerile record ale productiei de petrol pana la sfarsitul lunii iulie,...

                                Citu, despre dublarea alocatiilor: As vrea sa ma ia cineva la rost de ce nu crestem cu 40% investitiile sau sa le dublam, triplam
                                In Romania se discuta intens despre majorarea alocatiilor si a pensiilor in contexul in care tara trece prin cea mai dificila perioada economica...

                                A fost gasit cel mai curat aer de pe planeta
                                Cel mai curat aer de pe planeta se gaseste deasupra Oceanului Sudic, in zona Antarcticii, anunta oamenii de stiinta. In urma unei analize a...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor