Ziare.com

Evaziune fiscala

Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Politisti si procurori desfasoara, joi, 15 aprilie, perchezitii de amploare in Capitala si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unor surse judiciare, in dosar sunt vizate mai multe firme ce asigura paza unui cunoscut lant de supermarket-uri. "Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pune in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara si mai multe mandate de aducere in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", a transmit Politia Capitalei intr-un comunicat...

15 Aprilie 2021
    Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

    Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

    Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 31 martie, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro care achita integral prejudiciul. Legea a fost sesizata la CCR de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, de Guvernul Romaniei si de Avocatul Poporului. Curtea a decis ca legea este constitutionala...

    31 Martie 202115 comentarii
      VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

      VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

      In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, abuz in serviciu si poluare prin evacuare de deseuri. Unde se desfasoara perchezitiile Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in Bucuresti si in judetele Mures, Botosani, Iasi, Suceava, Alba, Arad, Bacau, Bihor, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman si Vaslui...

      04 Martie 20211 comentariu
        VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

        VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

        Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare. Ar fi vorba, de fapt, despre mai multe societati implicate care isi treceau in contabilitate cheltuieli fictive la firme fantoma. Anchetatorii au instituit sechestru pe bunuri imobile detinute de persoanele suspecte de peste 2.500.000 de lei. O alta persoana este cercetata sub control judiciar in aceasta speta...

        11 Februarie 20211 comentariu
          Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

          Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

          Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Politistii au facut in dimineata zilei de miercuri, 10 februarie, zeci de perchezitii in Bucuresti si in cateva judete in mai multe spete de spalare de bani si evaziune. Politia a facut 30 de perchezitii domiciliare miercuri, 10 februarie, in Capitala, conform unei informari a Politiei Bucuresti. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 22 si respectiv 8 perchezitii domiciliare in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor...

          10 Februarie 202113 comentarii
            Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

            Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

            Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Grupul, format din turci, sirieni si romani, a activat pe teritoriul tarii noastre folosind metoda "Carusel". Paguba este de peste 27 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cauza sunt efectuate cercetari, in baza ordonantei de delegare D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor...

            21 Decembrie 2020
              UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

              UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

              Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie 2020, la 31 de adrese, intr-un dosar de evaziune fiscala. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2014-2016, trei persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, ar fi inregistrat fictiv in contabilitate achizitionarea unor utilaje, piese auto, anvelope si utilaje industriale, care nu se regasesc fizic in teren. Achizitiile ar fi fost efectuate prin intermediul a 15 firme de tip fantoma", anunta politistii...

              03 Decembrie 2020
                Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

                Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

                Fostul preot Cristian Pomohaci, care a fost anuntat miercuri, 25 noiembrie, de Centrul Municipal de Cultura din Bistrita ca invitat special al concertului extraordinar dedicat Zilei Nationale a Romaniei, ce urma sa se desfasoare online, a fost retras de pe afis in aceeasi zi, dupa ce presa a sesizat faptul ca este vorba despre o persoana care a primit recent o condamnare penala definitiva, la un an de inchisoare cu suspendare, pentru evaziune fiscala. Potrivit afisului postat initial pe pagina de socializare a institutiei culturale aflate in subordinea Primariei Bistrita, cei doi invitati speciali ai concertului extraordinar dedicat zilei de 1 Decembrie erau Sava Negrean Brudascu si Cristian Pomohaci...

                25 Noiembrie 20201 comentariu
                  Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

                  Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

                  Fostul sot al Avocatul Poporului Renate Weber, Daniel Gavrilas Weber, a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Faptele dateaza de acum 10 ani, dar dosarul a fost trimis in judecata doar in 2018. Initial, barbatul in varsta de 66 de ani a fost achitat de Tribunalul Alba, dar Curtea de Apel a dispus rejudecarea cauzei. In 11 noiembrie 2020, instanta de fond a pronuntat o noua decizie prin care l-a gasit vinovat pe inculpat si l-a condamnat astfel: 6 luni de inchisoare pentru refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu si la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata (6 acte materiale), respectiv "omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate"...

                  12 Noiembrie 202013 comentarii
                  Alte articole despre: Weber, sot, renate, gavrilas, Alba, evaziune, fiscala, proces, inchisoare
                    Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

                    Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

                    Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului financiar al societatii, Kathrin Brettschneider, ambii cetateni austrieci, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Judecatorii au achitat si Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, trimisa in judecata de procurori pentru evaziune fiscala, fiind respinsa, ca neintemeiata, actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala...

                    10 Noiembrie 2020
                    Alte articole despre: hotel, directori, dosar, evaziune fiscala
                      VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

                      VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

                      Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Anchetatorii cauta probe la 11 adrese din Capitala si Ilfov. "Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sapte suspecti au savarsit infractiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operatiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obtinute din comercializare de obiecte de imbracaminte si incaltaminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, in scopul sustrageri de la indeplinirea obligatiilor fiscale.", transmite Politia Capitalei...

                      29 Octombrie 20201 comentariu
                        VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

                        VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

                        Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii. Prejudiciul este de un milion de lei. "La aceasta ora, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 21 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate in judetele Ilfov, Calarasi, Mehedinti, Buzau, Dolj, Ialomita si Sibiu si efectueaza o perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii", transmite Politia Capitalei...

                        08 Octombrie 2020
                          VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

                          VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

                          Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie 2020, nu mai putin de 28 de mandate de perchezitie si vor duce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei...

                          29 Septembrie 20201 comentariu
                            Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

                            Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

                            Peste 2.100 de perchezitii au fost efectuate de politistii de la Economic de la inceputul acestui an si peste 11.000 de dosare penale au fost intocmite numai de la inceputul anului 2020, cele mai multe de evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda, a informat sambata un comunicat transmis de Politia Romana - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Astfel, precizeaza sursa citata, structurile de investigare a criminalitatii economice din tara au desfasurat 181 de actiuni de amploare pentru destructurarea gruparilor infractionale si probarea activitatii infractionale, in dosare penale complexe. In cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de perchezitii domiciliare si au fost puse in aplicare 1.228 de mandate de aducere...

                            19 Septembrie 20201 comentariu
                              Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

                              Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

                              Tribunalul Dolj a dispus, vineri, 28 august, luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de Remus Radoi, pe o durata de 60 de zile, pentru evaziune fiscala, instanta respingand propunerea de arestare preventiva a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova. Remus Radoi si Ionut Tirna, din comuna Redea, judetul Olt, au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. "Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova au retinut pentru 24 de ore doi barbati, de 34 si 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, cercetati intr-o cauza aflata sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. In fapt, cei in cauza, in calitate de administratori ai unei societati comerciale specializata in activitati de paza si protectie, in perioada ianuarie 2016-august 2019, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi asigurat declararea si inregistrarea in evidenta contabila de achizitii nereale, de la mai multe societati furnizoare, in baza carora a fost dedus nelegal TVA, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale in suma de 245.937 de lei", a informat IPJ Dolj...

                              28 August 2020
                              Alte articole despre: remus radoi, Caracal, evaziune fiscala

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Ministerul Finanțelor se pregătește să împrumute peste patru miliarde de lei în luna august. Unde se duc banii
                                Ministerul Finanțelor a planificat pentru luna august a acestui an împrumutiri de la băncile comerciale de 3,7 miliarde de lei. La acestea se...

                                Deficit de aproape 4 miliarde de euro în al doilea trimestru. Guvernul se laudă că este cu 30% mai mic decât cel prognozat
                                Bugetul general consolidat a înregistrat, în al doilea trimestru al anului, un deficit în valoare de 19,17 mld. lei (1,68% din PIB), cu 10,74...

                                Cum arată Huawei P50 și P50 Pro, primele flagship-uri cu HarmonyOS
                                Noile smartphone-uri de top din seria P50 sunt primele cu sistemul de operare HarmonyOS, dezvoltat de Huawei, însă nu au 5G din cauza embargoului...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor