Articole despre &quot;evaziune fiscala italia&quot;

#prescriptie

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

07 Noiembrie 2023 - Gigantul Airbnb, companie care închiriază locuințe pe termen scurt, acuzat de evaziune. Un judecător a ordonat confiscarea a 779,5 milioane de euro

Gigantul Airbnb, companie care închiriază locuințe pe termen scurt, acuzat de evaziune. Un judecător a ordonat confiscarea a 779,5 milioane de euro

Un judecător italian a ordonat confiscarea a 779,5 milioane de euro de la gigantul Airbnb, care închiriază locuinţe pe termen scurt, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală, relatează BBC.

#Airbnb,

20 Noiembrie 2023 - Cât timp mai au autoritățile române să-l prindă pe „Prințul Banatului”. Celebrul contrabandist din anii '90 a fugit în 2014

#Italia,

#confiscare

, #stiri afaceri

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii 90, rămâne cu mandatul internațional de arestare, după ce Tribunalul București i-a respins luni, 20 noiembrie, contestația

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#Tribunalul Bucuresti

10 Noiembrie 2023 - Limitele pentru tranzacții cash în Europa. Care este contextul plafoanelor în România, țara cu economie la negru de 30% din PIB

Dezbaterea privind noile plafoane pentru plățile cu numerar atât între companii a stârnit numeroase dispute publice în media, pe rețelele sociale și în forumurile politice, pe tema

#numerar,

#tranzactii numerar limitate,

#plafonare plati cash,

#Legea 296 2023,

16 Octombrie 2023 - Lider al revoluţionarilor, condamnat pentru cumpărare de influenţă, urmează să fie adus în ţară. Câți ani are de executat Dorin Lazăr Maior

#evaziune fiscala Romania,

#Uniunea Europeana

, #evaziune fiscala

Lider al revoluţionarilor, condamnat pentru cumpărare de influenţă, urmează să fie adus în ţară. Câți ani are de executat Dorin Lazăr Maior

Fostul preşedinte al revoluţionarilor şi fost deputat PSD Dorin Lazăr Maior, în vârstă de 63 de ani, condamnat de către Tribunalul Braşov, la o pedeapsă de 2 ani şi 1.186 de zile de

#Dorin Lazar Maior,

#revolutie,

#inchisoare,

#adus romania

, #inchisoare

16 Octombrie 2023 - Revoluționarul condamnat Dorin Lazăr Maior a fost adus în România VIDEO

Dorin Lazăr Maior, revoluționarul fugar în Italia, a fost adus luni, 16 octombrie, în România, la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. El a fost preluat în custodie de poliție.

#Dorin Lazar Maior,

#Dorin Lazar Maior PSD urmarire internationala,

#extradare

13 August 2023 - Bărbat dat în urmărire pentru că a fost condamnat la închisoare, prins întâmplător

Un bărbat condamnat la închisoare şi dat în urmărire încă din luna septembrie a anului trecut, a fost depistat de jandarmii braşoveni în timp ce ardea cabluri pe malul unui râu, pentru a

#inchisoare,

#barbat,

#mandat arestare

, #politie

05 August 2023 - Ghinionul suprem! Ce a pățit un suporter al campioanei Italiei la sărbătoarea titlului

Un italian dat în urmărire de 11 ani a fost arestat în Grecia, unde fusese văzut sărbătorind titlul istoric de campioană a Italiei câştigat de Napoli, a anunţat sâmbătă poliţia

#napoli,

#serie A,

#suporter,

#arestat,

#dement,

#rusine

, #stiri fotbal

18 August 2023 - Zece inculpați VIP împotriva cărora procurorii DNA încearcă să anuleze efectele „marii prescripții” ANALIZĂ

Zece inculpați VIP ale căror procese au fost închise ca efect al „marii prescripții” se întorc la Curtea supremă, începând din septembrie, după ce procurorii DNA au depus recursuri în

#Elena Udrea,

#DNA,

19 Iunie 2023 - Taximetria, sectorul care fuge de plata cu cardul. Discrepanța dintre lege și realitatea de pe teren

De la începutul anului 2023, toți operatorii economici care obțin o cifră de afaceri de peste 10.000 de euro în cursul anului precedent sunt obligați să accepte plăți cu metode electronice

#taxi,

#taximetrie,

#plata card,

#plata online card,

#transparenta financiara,

#comisioane banci

, #evaziune fiscala

Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați

03 Mai 2023 - Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați

Operaţiune europeană de mare anvergură împotriva mafiei calabreze 'Ndrangheta, vizând lideri şi membri, în Belgia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia şi Spania. Arestări în Germania

#Ndrangheta,

#trafic droguri,

#mafie,

#contrabanda,

17 Mai 2023 - Situația „fugarilor” români. Țările exotice în care se ascund Prințul Paul, Ionel Arsene, Alina Bica sau Dragoș Săvulescu

#politie,

#perchezitii

, #perchezitii

Ministerul Justiţiei a prezentat miercuri, 17 mai, o situaţie a persoanelor căutate sau date în urmărire pentru executarea unor pedepse dispuse de instanţele din România, precum şi ţările

#ministerul justitiei,

#urmariti internationali,

#fugari romani

21 Martie 2023 - Interlop notoriu urmărit internațional, capturat în Italia. Ce l-a dat de gol pe Iulian Boț, cunoscut sub numele de scenă ”Viscol”

Iulian Boț, cunoscut sub numele de ”Viscol”, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul fostului șef al IPJ Timiș, a fost prins în Italia.

#interlop roman,

#iulian bot,

#prins italia,

#condamnare inchisoare,

#sef IPJ Timis condamnat

, #stiri juridice

Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

20 Aprilie 2023 - Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

Directorii ruşii ai rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești, Aleksei Kovalenko (director general executiv şi preşedinte al directoratului Petrotel Lukoil), Olga Kuzina (director economic şi

#dan danulescu,

#Lukoil,

#Lukoil Romania,

#prejudiciu,

#negulescu,

#rafinarie,

#Petrotel Lukoil,

#directori

, #stiri afaceri

21 Mai 2023 - Darius Vâlcov, Elena Udrea și Ioan Munteanu - „campionii prescripției”. Judecătorii arată că sunt vinovați, dar n-au ce să le facă

Numărul cauzelor închise ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a ajuns la 4.510 sâmbătă, 20 mai, la aproape un an de când Curtea Constituțională a pronunțat decizia care a avut

#Darius Valcov,

#Elena Udrea,

#Ioan Munteanu,

#CCR,

#ICCJ,

#dosare inchise,

#CJUE,

#coruptie Romania

13 Ianuarie 2023 - Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

Libanezul Emile Kharrat – omul la inițiativa căruia afaceristul Rami Ghaziri („Regele puilor” de la Agricola Holding) a ajuns să-i plătească „taxă de protecție” fostului ofițer SRI

#Emile Kharrat SRI,

#Daniel Dragomir SRI,

#Avicola,

#trafic de influenta,

#prescriptie

08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene

Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul acuzaţiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alişer Usmanov, relatează CNN.

#oligarh,

#Rusia,

#perchezitii,

#Germania

, #Germania

25 Septembrie 2022 - Cei trei care sperie Vestul. Coaliția politică din inima Europei care-i dă speranțe lui Putin

Italienii îşi aleg duminică, 25 septembrie, cel de-al 70-lea guvern în cei 76 de ani de la înfiinţarea Republicii italiene, în 1946, iar sondaje recente preconizează o victorie importantă a

#Italia,

#alegeri,

#liga,

, #stiri internationale

Alegeri legislative în Italia într-un context economic degradat. Extrema dreaptă ar putea ajunge la putere, o premieră după Mussolini

24 Septembrie 2022 - Alegeri legislative în Italia într-un context economic degradat. Extrema dreaptă ar putea ajunge la putere, o premieră după Mussolini

Italienii sunt chemați la urne, duminică 25 septembrie, în cadrul alegerilor legislative convocate din cauza caderii guvernului de coalitie al lui Mario Draghi, în vară. Cel mai recent sondaj

#Italia,

#alegeri legistalive,

#extrema dreapta,

#Georgia Meloni,

#fratii italieim silvio berlusconi ue,

#NATO

, #stiri internationale

24 Octombrie 2022 - Un judecător reclamă presiuni după condamnarea-record pronunțată pe numele unui șpăgar de la ANAF EXCLUSIV

Judecătorul Alexandru Ciprian Ghiță de la Curtea de Apel București – cel care l-a condamnat pe Șerban Pop la 13 ani de pușcărie pentru că a luat mită în stil mafiot pe vremea când era

#serban pop anaf,

#condamnare,

#judecator,

#curtea de apel bucuresti,

#luare de mita,

#anticoruptie

24 Iulie 2022 - Bistriţa este finalist la ”premiile europene ale oraşului verde”. Se ”bate” cu lsinore din Danemarca și Velenje din Slovenia

Comisia Europeană a anunţat oraşele finaliste pentru „premiile europene ale oraşului verde”, iar Bistriţa se află printre acestea.

#Bistrita,

#finalist,

#oras verde,

#Comisia Europeana

, #verde

Sorin Oprescu, „refugiat” în una din țările care ignoră cererile de extrădare ale României. Cum răspund judecătorii români solicitărilor statelor partenere

21 Iulie 2022 - Sorin Oprescu, „refugiat” în una din țările care ignoră cererile de extrădare ale României. Cum răspund judecătorii români solicitărilor statelor partenere

Sorin Oprescu rămâne în Grecia după ce Curtea de Apel din Atena a respins solicitarea de extrădare formulată de statul român pentru fostul edil general al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8

#Sorin Oprescu,

#extradare,

#Daniel Dragomir SRI,

#Alina Bica,

#Italia,

#Grecia,

#Republica Moldova,

#Rizea dosar DNA,

#Catalin Predoiu

, #Justitie

Cum l-a inițiat fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe afaceristul Rami Ghaziri în tainele spionajului. Telefoane cu bateria scoasă și e-mailuri lăsate în draft

28 Mai 2022 - Cum l-a inițiat fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe afaceristul Rami Ghaziri în tainele spionajului. Telefoane cu bateria scoasă și e-mailuri lăsate în draft

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, cel care a fugit din țară înainte să fie condamnat la 3 ani și 10 luni pentru infracțiuni de corupție, l-a „inițiat” pe afaceristul Rami Ghaziri în

#Daniel Dragomir SRI,

#Crevedia,

#Sorin Blejnar,

#Emile Kharrat SRI,

#spionaj,

#interceptari

11 Iunie 2022 - Odă lui Kovesi în Der Spiegel: "Mai mult decât ceilalți, a susținut voința de a lupta chiar și cu cei mai puternici"

Laura Codruța Kövesi a condus, în ultimul an, Parchetul European (EPPO), cu un personal de aproximativ 250 de angajați. Agenția are sarcina de a descoperi corupția, frauda și alte infracțiuni

#parchetul european,

#Parchetul European Kovesi,

#Laura Codruta Kovesi

, #Uniunea Europeana

Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

21 Martie 2022 - Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

Curtea de Apel Iași a finalizat după aproape trei ani faza de cameră preliminară a unui dosar instrumentat de DIICOT cu 25 de inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi

#DIICOT,

#Iasi,

#aur,

#evaziune,

#moorsanu,

#grup infractional,

#judecatoare