Ziare.com

Romania cjue spalarea banilor

Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

Directivele europene sensibile asteapta mai multi ani pana sa fie implementate in legislatia nationala. Din acest motiv, Comisia Europeana a chemat Romania in judecata in doua procese deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Romania risca sa fie condamnata la inceputul acestui an de magistratii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE. Motivul: tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului...

03 Ianuarie 20196 comentarii
    Lege votata pana a iesit cum a vrut PSD: Dragnea acuza "o mana criminala", care fura doar voturile coalitiei

    Lege votata pana a iesit cum a vrut PSD: Dragnea acuza "o mana criminala", care fura doar voturile coalitiei

    O situatie bizara si a carei legalitate este contestata puternic a avut loc miercuri in Parlament, la votul pe Legea pentru combaterea spalarii banilor. Dupa ce prima oara legea a picat la doar 2 voturi, PSD a cerut reluarea votului, obtinand in plus 7 deputati, astfel ca legea a fost adoptata. La iesirea din sala de plen, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnalisti cum explica cele intamplate, lansand un nou scenariu desprins parca din filmele cu spioni...

    24 Octombrie 201816 comentarii
      Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

      Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

      Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta. Deputatul USR Cornel Zainea povesteste pe Facebook ca Florin Iordache a fost cel care s-a aratat foarte suparat de rezulat, dupa care social-democratii au mai gasit pe holuri doi colegi rataciti pe care i-au adus in sala si au reluat votul. Astfel, legea a trecut cu 170 de voturi pentru. Cei de la USR au iesit din sala, in semn de protest: "Cascadorii rasului. Dupa ce legea a picat la prima incercare, Dragnea a ordonat repetarea votului si legea a trecut cu cateva voturi. Parlament de cascadorii rasului", a scris pe Facebook si deputatul Cristian Ghinea...

      24 Octombrie 20185 comentarii
        Ministrul Negrescu i-a cerut in mod repetat lui Dragnea sa implementam directiva europeana, pentru care CE ne-a trimis in judecata. Degeaba

        Ministrul Negrescu i-a cerut in mod repetat lui Dragnea sa implementam directiva europeana, pentru care CE ne-a trimis in judecata. Degeaba

        Romania risca o sentinta prin care poate fi amendata la plata a zeci de milioane de euro, in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE, daca nu transpune de urgenta in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Acesta este mesajul pe care ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), l-a transmis pe 19 iulie si 29 august, in doua scrisori remise sefului sau din PSD, Liviu Dragnea. El ii cere sprijinul pentru a implementa cat mai repede acest document european...

        24 Septembrie 20187 comentarii
          Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

          Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

          Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat de Ziare.com. "Din cauza netranspunerii, infractorii pot exploata lacunele juridice din legislatia impotriva spalarii banilor si pot utiliza sistemul financiar al Uniunii in scopul spalarii banilor din activitati ilegale si al finantarii terorismului", se arata in actul citat...

          21 Septembrie 201813 comentarii
            Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

            Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

            Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului. Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018...

            10 Septembrie 201814 comentarii
              Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

              Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

              Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

              20 Iulie 201819 comentarii

                Urmareste Ziare.com pe

                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                 

                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                Suma uriasa incasata lunar de orice parlamentar roman printr-o simpla declaratie: "Am decis, dupa 2 ani, sa refuz sa mai iau bani cu lopata din pix"
                Cornel Zainea, fost deputat USR, a explicat, printr-o postare pe Facebook, cum poate un parlamentar roman ca incaseze 14.000 de lei pe luna,...

                LIVETEXT Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema fondurilor europene: Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro
                Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, de la ora 18.00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declaratii: Am avut...

                Florin Citu acuza PSD ca raspandeste informatii false si ca a pregatit o serie de masuri "impotriva romanilor"
                Ministrul Finaintelor, Florin Citu, acuza PSD ca raspandeste informatii false in ultima perioada. El sustine ca socialistii au pregatit o serie de...
                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor