Rezultatele 1 - 30 din 4298

Articole despre "spalare bani"

23 Aprilie 2024 - Spania l-a eliberat accidental pe un baron al drogurilor care plănuia să o omoare pe moștenitoarea tronului olandez

Un cunoscut șef de cartel al drogurilor care ar fi plănuit să o ucidă pe moștenitoarea tronului olandez și pe premierul Mark Rutte a scăpat de închisoare din cauza unei confuzii judiciare în

#Spania,

#eliberare,

#baron al drogurilor,

#printesa amalia,

#karim bouyakhrichan

, #stiri externe

Zeci de kilograme de droguri și peste un milion de lei, din activități ilegale, au descoperit polițiștii în ultimele două săptămâni

13 Aprilie 2024 - Zeci de kilograme de droguri și peste un milion de lei, din activități ilegale, au descoperit polițiștii în ultimele două săptămâni

Mai multe kilograme de droguri, dar şi sume mari de bani au fost descoperite şi ridicate de poliţişti, în urma a sute de percheziţii efectuate în perioada 29 martie - 11 aprilie, pe linia

#perchezitii,

#droguri,

#politisti,

#bani

, #perchezitii

$USR cere retragerea edilului Mihai Chirica din cursa pentru Primăria Iași: ”Politica trebuie separată complet de fenomenul infracţional”$

21 Aprilie 2024 - USR cere retragerea edilului Mihai Chirica din cursa pentru Primăria Iași: ”Politica trebuie separată complet de fenomenul infracţional”

USR Iaşi le cere liberalilor să îl retragă pe Mihai Chirica din cursa pentru Primăria Iaşi, după ce edilul a fost trimis în judecată într-un al treilea dosar.

#USR,

, #Stiri Mihai Chirica

24 Aprilie 2024 - Legi noi în UE pentru combaterea spălării banilor. Limită de doar 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar

Un pachet important de legi, care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a fost adoptat miercuri, 24 aprilie, de Parlamentul

#legi spalare bani,

#legi finantare terorism,

#Parlamentul European

, #bani cash

08 Aprilie 2024 - Jafurile secolului. Două scandaluri care implică demnitari, criptomonede, bănci multinaționale și un film celebru

Cel puțin 15 miliarde de dolari. Aceasta este estimarea pentru pierderile suferite în două dintre cele mai mari scandaluri financiare recente. Este imposibil de zis câți bani au pierdut oamenii,

#criptomonede,

#ftx,

#Najib Razak coruptie milioane dolari donatii,

#Goldman Sachs,

#lupul de pe wall street

, #fonduri investitii

03 Aprilie 2024 - Spania: Luis Rubiales, autorul "sărutului forțat", a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Madrid

Luis Rubiales a fost arestat de poliţia spaniolă imediat ce a aterizat la Madrid, miercuri dimineaţă. Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) este anchetat pentru presupuse

#luis rubiales,

#Jenni Hermoso,

#Spania imprumut banci

, #stiri fotbal

07 Aprilie 2024 - UPDATE Scandalul diplomatic grav din America Latină. Acuzații de "încălcare flagrantă a suveranităţii". Reacția ONU

Nicaragua a anunţat sâmbătă, 6 aprilie, ruperea relaţiilor diplomatice cu Ecuadorul, după intervenţia poliţiei în ambasada Mexicului din Quito pentru a aresta un fost vicepreşedinte

#diplomatie,

#Nicaragua,

#Ecuador,

#Mexic,

#arest ambasada

, #diplomatie

08 Martie 2024 - Președinte de federație, suspectat de spălare de bani

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, este suspectat de spălare de bani, potrivit cotidianului italian Gazzetta Dello Sport. Gravina s-a prezentat joi în faţa parchetului

#presedinte,

#federatie,

#cercetat,

#spalare de bani,

#Italia

, #stiri fotbal

18 Aprilie 2024 - De ce urăște Donald Trump Ucraina. Motivele din trecut explicate de foștii săi apropiați

Fostul și posibil viitorul președinte american dă vina pe Ucraina pentru propriile eșecuri politice.

16 Aprilie 2024 - Influența pe care regimul Putin o cumpără în țările vecine, după model sovietic. Exemplul Găgăuziei

Regimul lui Putin cumpără acum în mod deschis influență în țările vecine, scriu într-o analiză CEPA Irina Borogan, jurnalistă de investigații, și Andrei Soldatov, expert în serviciile

#razboi Ucraina,

#rusia invazie,

#gagauzia,

#cumparare,

#destabilizare,

#Republica Moldova

, #Republica Moldova

$Poliția anunță aducerea în țară a 11 infractori urmăriți internațional. Printre cei prinși sunt mai mulți hoți și traficanți de droguri$

13 Aprilie 2024 - Poliția anunță aducerea în țară a 11 infractori urmăriți internațional. Printre cei prinși sunt mai mulți hoți și traficanți de droguri

Poliţia Română a adus în ţară 11 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă, în perioada 8 – 12

#Politia Romana,

#urmariti,

#arestati,

#infractori,

#hoti,

#traficanti

, #infractiuni

24 Martie 2024 - Zeci de persoane au fost răpite într-o confruntare dintre cartelurile din Mexic. Autoritățile au reușit să elibereze 42

Autorităţile mexicane au ridicat sâmbătă la 42 numărul persoanelor eliberate după o răpire în masă a 66 de persoane cu o zi înainte la Culiacan, în nord-vestul ţării, relatează AFP.

#Mexic,

#persoane rapite,

#eliberare,

#ostatici,

#carteluri

, #Mexic

10 Martie 2024 - Trei persoane au fost arestate de DIICOT pentru spălare de bani și înșelăciuni cu criptomenede VIDEO

Procurorii anunță că trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare

#persoane arestate,

#DIICOT,

#spalare bani,

#inselaciuni,

#criptomonede,

#Tribunalul Bucuresti,

#ancheta DIICOT

, #DIICOT

19 Martie 2024 - DIICOT face 22 de percheziții la membrii unor grupări care ar fi spart sute de conturi bancare din Spania

DIICOT face 22 de percheziţii în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la trei grupări acuzate că au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări,

#perchezitii DIICOT,

#frauda informatica,

#conturi bancare,

#Spania,

#DIICOT,

#frauda,

#Valcea,

#Arges,

#Sibiu

, #DIICOT

24 Aprilie 2024 - Marile orașe europene, într-o criză a locuirii. ”Clujul rămâne doar al bogaților și al turiștilor”

Oameni din întreaga Uniune Europeană se confruntă cu o criză a locuirii fără precedent, agravată de inflație, sărăcie energetică și risc de excluziune socială. Un raport de la vârful UE

#chirie,

#criza 2008,

#fonduri de investitii,

#fonduri de pensii

, #piata imobiliara

07 Martie 2024 - Percheziții DIICOT în cazul furturilor de criptomonede de milioane euro. S-a implicat și EUROPOL

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat, joi, 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov,

#DIICOT,

#furt bitcoin,

#DIICOT crima organizata,

#Europol

, #DIICOT

”Cadoul” SUA pentru Rusia, la doi ani de război: ”Departamentul de Justiţie e mai hotărât ca niciodată să întrerupă fluxul de fonduri ilegale care alimentează conflictul”

22 Februarie 2024 - ”Cadoul” SUA pentru Rusia, la doi ani de război: ”Departamentul de Justiţie e mai hotărât ca niciodată să întrerupă fluxul de fonduri ilegale care alimentează conflictul”

Statele Unite au anunţat joi, 22 februarie, acuzaţii împotriva mai multor oligarhi ruşi, cu două zile înainte de împlinirea a doi ani de la invazia Ucrainei de către Rusia, relatează AFP.

#razboi Ucraina,

#sanctiuni SUA Rusia,

#oligarhi Rusia averi

, #Razboi Ucraina

06 Martie 2024 - Rusia nu mai poate participa la licitații în R. Moldova

Guvernul de la Chișinău a inclus Federația Rusă în lista țărilor care cad sub incidența legii deoffshorizării împreună cu alte 74 de jurisdicții cu probleme – mare parte din Africa.

#Rusia,

#Moldova,

#Republica Moldova,

#licitarii

, #Rusia

22 Februarie 2024 - Fiul unui om de afaceri din Brăila, prins băut și drogat la volan. În mașină avea 4 kilograme de aur, 400.000 de euro și arme albe

Mădălin Costin, fiul unui cunoscut om de afaceri din Brăila, a fost prins drogat la volan. Bărbatul, care nu mai avea dreptul de a conduce, consumase alcool.

#drogat la volan,

#om de afaceri,

#madalin costin

, #politie

Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

20 Februarie 2024 - Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi. „Fratele” mason al lui Secureanu a „umflat” de 4 ori costurile unei clinici MOTIVARE

Afaceristul mason Cătălin Hideg, precum și firma acestuia, Sanimed, au fost condamnați de Tribunalul București pentru fraudă cu fonduri europene și spălare în primul dosar instrumentat de

#hideg arestare,

#afacerist,

#EPPO,

#Laura Codruta Kovesi,

#spalare de bani,

#frauda fonduri europene,

#condamnare inchisoare,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

18 Martie 2024 - Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

În timp ce unii dintre românii care au lucrat în străinătate s-au întors în țară, alții fac planuri să plece din România, în căutarea unor câștiguri mai mari și cu speranța unei

#romani,

#munca in strainatate,

#rentabilitate,

#venit lunar,

#nivel viata,

#Romania,

#comparatii

, #stiri sociale

Cum vrea să scape edilul din Corbeanca după ce a luat ca mită terenuri de 3,5 milioane de euro. Anton Valeriu l-a „împroprietărit” pe nepot MOTIVARE

10 Februarie 2024 - Cum vrea să scape edilul din Corbeanca după ce a luat ca mită terenuri de 3,5 milioane de euro. Anton Valeriu l-a „împroprietărit” pe nepot MOTIVARE

Primarul din Corbeanca – o comună situată la 15 km nord de Capitală, zonă râvnită de dezvoltatorii imobiliari – a primit „undă verde” din partea instanței de fond pentru începerea

#terenuri,

#DNA,

#camera preliminara,

#motivare instanta,

#Tribunalul Ilfov operational

, #justitie

21 Februarie 2024 - Directorul FBI a făcut o vizită fulger la București. Cu cine s-a întâlnit Christopher Wray

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Christopher Wray, a făcut o vizită în România, a anunțat Ministerul Public.

#sef DNA,

, #justitie

15 Februarie 2024 - Adina Tudorache a depus la Înalta Curte „dovezi” de pe Wikipedia că Alla Baianova i-a lăsat bijuterii și diamante de sute de mii de euro, înainte ca artista să fugă în URSS

Ultimul termen al procesului pe fond în care Adina și Daniel Tudorache sunt judecați pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani se va desfășura pe 28 februarie, ora 14.30,

#Adina Tudorache dna,

#Daniel Tudorache diamante,

#spalare de bani,

#trafic de influenta,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #justitie

14 Martie 2024 - Cum a ajuns Haiti pe mâna lui Jimmy „Grătar“ Cherizier, un fost polițist transformat în lider de bandă

Chiar dacă bandele au terorizat Haiti, au răpit civili în masă și au fost uciși după bunul plac, primul ministru al țării a ținut puterea ani de zile. Apoi, în câteva zile, totul s-a

#haiti,

#violente,

#bande,

#gratar,

#SUA,

#premier,

#ariel henry

, #Haiti

Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

19 Martie 2024 - Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

Activitatea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi stârnește suspiciuni la nivelul Comisiei Europeane, Parlamentului European şi alte instituţii ale UE, care au ezitat să

#Laura Codruta Kovesi procuror european,

#acuzatii,

#dublu standard,

#buget,

#exagerat

, #stiri Laura Codruta Kovesi

17 Martie 2024 - Cele mai frecvente minciuni care ți se spun despre reparația mașinii tale: dezvăluirile unui mecanic

Deși este important să ții pasul cu întreținerea mașinii tale, există riscuri să cheltuiești mai mult decât ar trebui la mecanic. Mai rău, s-ar putea să cheltuiți bani pe lucruri de care

#reparatii masina,

#mecanici,

#service auto,

#minciuni,

#soferi

, #soferi

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

#Calin Tatomir,

#fost director,

#Microsoft Romania,

#condamnare inchisoare,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

, #coruptie

13 Februarie 2024 - Dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat ar putea fi revizuit. Mogulul poate obține despăgubiri

Tribunalul București a admis, în principiu, cererea de revizuire a verdictului final de condamnare din dosarul lui Dan Voiculescu, formulată de unul dintre inculpații condamnați, fostul șef

#Dan Voiculescu inchisoare,

#Dan Voiculescu proces,

#moguli presa,

#decizie instanta,

#anulare proces,

#despagubiri,

#institut cercetari alimentare,

#ICA

, #justitie

31 Ianuarie 2024 - Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

#perchezitii,

#perchezitii politie,

#perchezitii evaziune fiscala,

#spalare bani,

#Arges,

#Ilfov,

#Bucuresti,

#persoane audiate

, #perchezitii

Articole despre "spalare bani"

Urmărește-ne pe: