Articole despre &quot;evaziune 50 milioane&quot;

09 Ianuarie 2024 - Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe din țară s-au trezit peste noapte câștigători ai unor sume semnificative de bani, de ordinul sutelor de mii de lei și chiar un milion de lei în cazul

20 Noiembrie 2023 - Procesul Shakirei a durat câteva minute. La ce înțelegere a ajuns vedeta cu procurorii

Vedeta columbiană Shakira a ajuns luni la o înţelegere cu procurorii pentru a evita un proces în Barcelona pentru acuzaţiile de neplată a 14,5 milioane de euro (15,7 milioane de dolari)

#Shakira,

#proces,

#procurori,

#intelegere

, #stiri externe

Două firme de transport din Iași, suspectate că au cerut deconturi pentru taloane de pensie false. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei

15 Noiembrie 2023 - Două firme de transport din Iași, suspectate că au cerut deconturi pentru taloane de pensie false. Prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Procurorii ieşeni cercetează penal două firme de transport private şi pe reprezentanţii acestora, suspectaţi că au înşelat cu şapte, respectiv patru milioane de lei bugetul public,

#taloane pensii false,

#firme transport,

#Iasi,

#prejudiciu,

#Ministerul Transporturilor

14 Noiembrie 2023 - Poliția a pus ochii pe evazioniști. Două zile de percheziții în toată țara la afaceriștii care au dat tunuri de milioane de lei VIDEO

Poliția a pus ochii pe evazioniști. Două zile de percheziții în toată țara la afaceriștii care au dat tunuri de milioane de lei VIDEO

De două zile Poliția Română a face percheziții în întreaga țară, vizați fiind oameni de afaceri care au dat tunuri de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor și spălarea

#perchezitii,

15 Noiembrie 2023 - Deconturi de la stat pentru sute de mii de taloane de pensie false. Prejudiciul uriaș provocat de două firme de transport

Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale

#taloane pensie false,

#inselaciune,

#deconturi calatorii,

#firme transport,

#prejudiciu,

#evaziune fiscala

, #inselaciune

Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

15 Noiembrie 2023 - Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

Afaceristul Dan Condrea și firma Hexi Pharma Co. SRL au dat statului o „țeapă” de 1,7 milioane de lei, prejudiciu nerecuperat nici până în prezent, instanța stabilind ca firma să

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#Dan Condrea patron Hexi Pharma,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#Tribunalul Bucuresti,

#motivare instanta

08 Noiembrie 2023 - Provocările IMM-urilor românești în 2024. Legi noi, directive europene în pregătire, probleme de fiscalitate și perspective de viitor

Provocările IMM-urilor românești în 2024. Legi noi, directive europene în pregătire, probleme de fiscalitate și perspective de viitor

Odată cu promulgarea Legii 296/2023, fluctuațiile fiscale și economice cu care urmează să se confrunte întreprinderile românești anul viitor au acaparat dialogul public.

#fiscalitate romania,

#Legea 296 2023,

#masuri fiscale guvern,

#TVA,

#cota unica,

#cota unica impozitare,

#impozit cifra afaceri,

#microintreprinderi,

#IMM,

#IMM Invest

, #cod fiscal

Colectarea defectuoasă a taxelor și evaziunea fiscală ridicată – bilele negre ale României la nivel european. Cum plănuiește guvernul soluționarea problemelor

21 August 2023 - Colectarea defectuoasă a taxelor și evaziunea fiscală ridicată – bilele negre ale României la nivel european. Cum plănuiește guvernul soluționarea problemelor

În țara noastră, evaziunea fiscală se situează la cote de 3 ori și jumătate mai mari decât media statelor din Uniunea Europeană. Economiștii susțin că, pe lângă corupția ridicată și

#evaziune fiscala Romania TVA,

#evaziune fiscala Romania,

#colectare TVA

, #evaziune fiscala

Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

10 Iunie 2023 - Directorii lui Sorin Ovidiu Vîntu, chemați în instanță și după prescripție. Înalta Curte judecă recursul în casație al procurorilor DNA în dosarul Petromservice

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice – Gheoghe Șupeală, Mihai Sorin și Zizi Anagnastopol – vor fi citați la alături de reprezentanții ANAF pe 22 iunie la Înalta Curte

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Petromservice faliment Vintu,

#directori,

#DNA,

#ANAF

19 Iunie 2023 - Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de

#timber,

#Sebes,

#ziegler,

#holtzindustrie,

#DIICOT

, #stiri afaceri

Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

29 Iunie 2023 - Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

Ana Maria Pătru a fost achitată în dosarul în care este acuzată că ar fi primit șpăgi de 600.000 de euro de la Irina Socol pentru a-i rezolva problemele firmei Siveco pe lângă Consiliul

#Ana Maria Patru AEP,

#Irina Socol SIVECO,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#achitare,

#Tribunalul Bucuresti

30 Mai 2023 - Dosarul în care era vizat afaceristul Costel Comana înainte să se sinucidă, pe lista prescripției. Cine a rămas să răspundă pentru „tunul” de la Regiotrans

Dosarul în care era vizat afaceristul Costel Comana înainte să se sinucidă, pe lista prescripției. Cine a rămas să răspundă pentru „tunul” de la Regiotrans

Iorgu Ganea, partenerul afaceristului de la Regiotrans Costel Comana – cel care s-a s-a sinucis în 2015 în toaleta unui avion pe ruta Brazilia-Costa Rica – este „în cărți” pentru

#Costel Comana Iorgu Ganea,

#regiotrans,

#subventii stat,

#operatori privati cale ferata,

#DNA,

#prescriptie

21 Mai 2023 - Darius Vâlcov, Elena Udrea și Ioan Munteanu - „campionii prescripției”. Judecătorii arată că sunt vinovați, dar n-au ce să le facă

Numărul cauzelor închise ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a ajuns la 4.510 sâmbătă, 20 mai, la aproape un an de când Curtea Constituțională a pronunțat decizia care a avut

#Darius Valcov,

#Elena Udrea,

#Ioan Munteanu,

#CCR,

#ICCJ,

#dosare inchise,

#CJUE,

#coruptie Romania

14 Martie 2023 - Impozit pentru miliardarii planetei? Eurodeputați: "Ce am reuşit să realizăm pentru multinaţionale, trebuie să facem acum pentru marile averi"

Impozit pentru miliardarii planetei? Eurodeputați: "Ce am reuşit să realizăm pentru multinaţionale, trebuie să facem acum pentru marile averi"

Peste 130 de deputaţi au semnat o petiţie în favoarea creării unui impozit asupra averii celor foarte bogaţi la scară internaţională pentru a participa "la tranziţia ecologică şi socială"

#miliardari,

#impozit,

#petitie,

$Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori$

20 Martie 2023 - Efectul „marii prescripții” date de CCR: 11 „gulere albe” care au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori

Un medic și o judecătoare șpăgară, trei politicieni corupți, un evazionist de calibru și alți 6 escroci sunt pe lista „gulerelor albe” care au scăpat de răspunderea penală la 9 luni

#inculpati condamnati,

#infractiuni contra persoanelor,

#CCR,

#coruptie Romania,

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

31 Martie 2023 - Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, va fi audiată la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București, acolo unde este judecată

#Ana Maria Patru AEP,

#trafic de influenta,

#Irina Socol SIVECO,

#Tribunalul Bucuresti

22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice

Dosarul penal în care se judecă modalitatea prin care Maricel Păcuraru și Cosmin Gușă au preluat „frâiele” postului de televiziune Realitatea Tv pe vremea când Sorin Ovidiu Vîntu se afla

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Cosmin Gusa,

#Ioana Vintu,

#curtea de apel bucuresti

#fals in inscrisuri,

, #Realitatea

$Marea prescripție. Cine sunt judecătorii de la Înalta Curte care au dat o hotărâre cu dedicație pentru mii de infractori. Magistrat: „Deciziile CCR nu sunt legi”$

26 Martie 2023 - Marea prescripție. Cine sunt judecătorii de la Înalta Curte care au dat o hotărâre cu dedicație pentru mii de infractori. Magistrat: „Deciziile CCR nu sunt legi”

„Marea prescripție” prin care mii de dosare penale se vor închide nu este neapărat opera Curții Constituționale, ci a Înaltei Curți, care a interpretat decizia instanței de control

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala,

#judecatori,

#infractori,

#Consiliul Superior al Magistraturii

09 Februarie 2023 - Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

Toți inculpaţii din dosarul mega-evaziunii fiscale de la Petromservice au scăpat de răspundere penală luni, 6 februarie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au constatat că a

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Gheorghe Supeala proces,

#Petromservice,

#CCR

10 Februarie 2023 - Omul descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Este considerat liderul suprem al mafiei ruse și trăiește liber la Moscova

Omul descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Este considerat liderul suprem al mafiei ruse și trăiește liber la Moscova

Semion Moghilevici este considerat de mai multe surse din serviciile de informații occidentale drept șeful mafiei ruse.

#Semion Moghilevici,

#seful mafiei ruse,

#cel mai pericolus mafiot

, #Rusia

07 Octombrie 2022 - Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală cu motorină. Prejudiciul uriaș din dosar

DNA a informat vineri, 7 octombrie, că patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4

#gabriel bivolaru anchetat,

#evaziune fiscala Romania,

#motorina,

#DNA

, #DNA

01 Noiembrie 2022 - Zece VIP-uri penale pentru care scandalul prescripției a venit prea târziu ANALIZĂ

Zece deținuți cu „gulere albe” au ratat trenul prescripţiei și au ajuns la pușcărie înainte ca judecătorii CCR să le dea prea mult ajutor cu decizia privind neconstituționalitatea art

#Hrebenciuc dosar retrocedari,

#elena udrea gala bute,

#Constantin Nita,

#Pinalti Microsoft,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CCR